所谓地下钱庄
所在版块：心情闲聊 发贴时间：2018-09-09 10:19  更多评分:

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A在国内B在国外，是指把A国内的钱汇到B国内的帐户上，再把B国外的钱汇到A国外的帐户上，效果上等同于A把钱从国内汇到国而B把钱从国外汇到国内，从而逃过了两个国家的政府对钱来历的监管。

新加坡可能不想监管，所以B的行为在本地可以合法存在，但是不代表中国不想监管。如果中国政府发现一个正在监管的对象（例如p2p平台拥有者）国内财产在不断的转给其他人，很可能是在通过地下钱庄把钱汇出来，从而达到转移财产处境然后准备随时跑路的目的，因此B的国内帐户很可能被冻结接受调查。

说句难听的，国内p2p爆雷大事件，很多平台老板跑路前能把几千万几个亿弄到国外来花，除了国内有关系，还有很多是靠这些通过海外地下钱庄汇款做到的。
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