看怎么定义洗钱
所在版块：心情闲聊 发贴时间：2023-12-19 09:34  更多评分:

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这个行业存在很多年了
他们的模式类似中介一样，把两边人撮合一下。赚个中间差价。以前5万美元的限制还不严格，大家不一定愿意走这种。黑市兑换率不是很离谱。自从5万美元汇款审核越来越严格之后，这个行业利润和风险就开始上升。
我接触的公司，他们本身也是不希望接触到黑钱的。加了很多措施规避审查。越来越严格。例如以前随便汇，还可以拿现金。到最后，不可以拿现金，必须银行转账。再后开汇入汇出必须同一个人。单笔额度不可以超过50万人民币，再到10万。
无论如何，这种暴雷是迟早的事情。
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