看怎么定义洗钱
所在版块：心情闲聊 发贴时间：2023-12-19 09:34  更多评分:

用户信息
复制本帖HTML代码
高亮: 今天贴 X 昨天贴 X 前天贴 X 
这个行业存在很多年了
他们的模式类似中介一样，把两边人撮合一下。赚个中间差价。以前5万美元的限制还不严格，大家不一定愿意走这种。黑市兑换率不是很离谱。自从5万美元汇款审核越来越严格之后，这个行业利润和风险就开始上升。
我接触的公司，他们本身也是不希望接触到黑钱的。加了很多措施规避审查。越来越严格。例如以前随便汇，还可以拿现金。到最后，不可以拿现金，必须银行转账。再后开汇入汇出必须同一个人。单笔额度不可以超过50万人民币，再到10万。
无论如何，这种暴雷是迟早的事情。
.
欢迎来到华新中文网，踊跃发帖是支持我们的最好方法!

从事房地产交易12年，帮助300多国人处理房产交易，欢迎私信咨询房产相关的信息。且看我最新房产讲座 Part1: https://youtu.be/pt-Xlo1DbiM Part2: https://youtu.be/nCW1pqMTIHA Part3: https://youtu.be/EgSLIyru1CE Part4: https://youtu.be/pJOzXxwjZGA Part5: https://youtu.be/ecW-xoN1QP0 Part6: https://youtu.be/qPvkGPj9Gqo Part7: https://youtu.be/wbpBXDBf8gk Part8: https://youtu.be/_7J8V6mmwhY
　相关帖子 我要回复↙ ↗回到正文
金管局：1月1日起汇款公司暂停部分服务三个月 不得通过第三方汇款 － Bigmonkey 　2023-12-18 22:05 (816 bytes , 1531reads )
Death to the fuckers － PSZeuss 　2023-12-19 18:36 (53 bytes , 10reads )
其实就是汇款公司对敲的这种模式不能继续了 － yhtxc 　2023-12-19 10:08 (78 bytes , 5reads )
我好奇的是，汇钱回中国有猫腻，黑钱多 － hula 　2023-12-19 11:58 (46 bytes , 6reads )
不仅东南亚 － Bigmonkey 　2023-12-19 15:49 (56 bytes , 6reads )
我国已联系中国当局 全力帮助汇款受冻结者 － qingni2 　2023-12-19 09:24 (774 bytes , 3reads )
接触到的几个汇款公司 － -_-|| 　2023-12-19 09:23 (507 bytes , 8reads )
其实就是洗钱行业，否则哪里来的多余利润提供好的利润 － qingni2 　2023-12-19 09:25 (0 bytes , 3reads )
看怎么定义洗钱 － -_-|| 　2023-12-19 09:34 (461 bytes , 6reads )
这种洗钱，只是小钱啊 － 萧武达 　2023-12-19 09:30 (83 bytes , 4reads )
mas终于想通了，打算提高本地汇款服务的安全性了。 － qingni2 　2023-12-19 03:27 (58 bytes , 4reads )
不知道为什么只有三个月 － Bigmonkey 　2023-12-19 08:37 (14 bytes , 2reads )
三个月后再评估吧。 － qingni2 　2023-12-19 09:10 (34 bytes , 2reads )
既然走银行，干嘛要绕汇款中心 － 萧武达 　2023-12-19 09:28 (114 bytes , 2reads )
文中提到的公司，也算很多年的老公司了。 － qingni2 　2023-12-19 03:41 (142 bytes , 6reads )
大新闻啊 － 留名 　2023-12-19 00:10 (0 bytes , 5reads )