洗钱被抓了
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发贴时间：2020-11-12 01:03
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limpeh
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【万能求助】DBS通知要关闭所有户口， 怎么办？？
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dongzi123
2020-11-11 21:55
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兄弟，你这是转了多少啊，
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飞行的鱼
2021-04-16 09:40
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lz你一定是没有及时回复银行质询的邮件或者电话啊
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阿列
2021-04-15 23:58
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最近两年我在银行办事的时候，
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DengWei
2021-04-15 20:12
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那你在其他银行成功开户了么，我有个朋友收到同样的信
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xxyy2007
2021-04-15 19:45
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用什么户口转入？
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lioncity_sg
2020-11-12 20:45
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洗钱了吧
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蓝旗营
2020-11-12 20:12
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去了branch
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dongzi123
2020-11-12 17:27
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请问楼主转了多少钱
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凌紫幻玥
2020-11-12 20:13
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跨度4，5个月
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dongzi123
2020-11-12 20:18
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哎，突然很担心
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凌紫幻玥
2020-11-12 20:29
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不会影响其他银行开户
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缤纷乐2014
2020-11-12 17:51
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我的sgx账户也被关了
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雪梨坡
2020-11-12 17:04
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。。。。。。。。。。。。。。
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小弟我
2020-11-12 12:31
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转去其他银行就好了
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凝蒙
2020-11-12 09:40
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请问那被关了几年之后能重新申请这个银行的账户吗
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jw331
2020-11-12 11:40
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可以试试 不一定的
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凝蒙
2020-11-12 20:45
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谢谢各位大神的分享
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dongzi123
2020-11-12 10:40
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有相同经历是uob
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走走
2020-11-12 08:53
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你不能去金管局投诉嘛？
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cking
2020-11-12 17:42
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要是就这一家银行，关了没得用了还值得投诉一下
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走走
2020-11-12 18:49
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额，突然很担心
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凌紫幻玥
2020-11-12 16:57
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我当时是进出都有
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走走
2020-11-12 20:41
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这真是好过分啊～
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小菩提
2020-11-12 10:57
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具体不记得了，只记得肯定不是马上的
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走走
2020-11-12 11:40
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好像有不少人碰到这样的问题？
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dongzi123
2020-11-12 11:48
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去年12月到今年2，3 月有一些大额转账
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dongzi123
2020-11-12 11:07
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一定是1000k，
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shaokunlun
2020-11-12 09:55
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洗钱嫌弃
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gobackC
2020-11-12 08:43
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转钱没有上报资金来源
－
三好
2020-11-12 06:57
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目测被MAS盯上
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嘎哈嘎哈嘎哈
2020-11-12 08:28
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去银行解释下，看能不能下不为例
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qingni2
2020-11-12 06:46
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这个肯定报备给mas了
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vitesse
2020-11-12 08:43
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洗钱被抓了
－
limpeh
2020-11-12 01:03
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你是不是干啥不该干的事情了？
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rjm
2020-11-12 00:07
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不是骗子吗？
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凡人
2020-11-11 23:17
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确定不是骗子
－
dongzi123
2020-11-11 23:18
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信就一定是真的吗？别百密一疏了
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功夫熊猫
2020-11-12 00:13
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我觉得你还是下去银行
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bobo1318
2020-11-11 23:33
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打给客服了
－
dongzi123
2020-11-11 23:39
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你确定是dbs官方客服吗？
－
功夫熊猫
2020-11-11 23:01
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确定
－
dongzi123
2020-11-11 23:16
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在别的银行开户
－
安妮小小
2020-11-11 21:58
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什么算是资金流动大？
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凌紫幻玥
2020-11-11 23:39
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我有几个月的确有比较大的资金流动，有个几十万吧
－
dongzi123
2020-11-11 23:51
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有洗钱嫌疑吧
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笑天
2021-04-15 20:11
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谢了，其他银行会跟风吗？
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dongzi123
2020-11-11 22:01
(
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每个银行松紧不一样
－
qingni2
2020-11-12 06:48
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不会的
－
安妮小小
2020-11-11 22:09
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29 bytes , 75reads
)
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dongzi123
2020-11-11 21:56
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)
ZFB是啥
－
babudoulala
2020-11-11 21:56
(
0 bytes , 24reads
)
支付宝
－
dongzi123
2020-11-11 21:57
(
0 bytes , 25reads
)
