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币安(Binance)在加密货币市场的领先地位正受到威胁。原因是美国对该交易所进行了具有里程碑意义的处罚，导致其面临着43亿美元和解金，接受了更严格的审查，并失去了护身符般的创始人。
在赵长鹏(hangpeng Zhao)的领导下，币安从2017年的一无所有发展到不到一年前占据全球近60%的市场。
但在周二，美国当局阐述了它是如何做到这一点的：将利润置于合规之上，对网络世界一些最黑暗的角落视而不见。
其中包括充当与虐待儿童、毒品、资助哈马斯(Hamas)和基地组织(al-Qaeda)等指定恐怖组织有关的资金流通渠道，以及违反美国对伊朗和俄罗斯等国的制裁。
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作为和解协议的一部分，赵长鹏（业内叫他CZ）同意辞职，支付5000万美元罚款，并承认未能防范洗钱。
他的继任者邓伟政(Richard Teng)已升任首席执行官，将负责执行美国当局在认罪时提出的一系列苛刻条件，以及若不遵守将再处以1.5亿美元罚款的威胁。
他还必须应对美国证交会(SEC)提起的诉讼对公司业务构成的威胁，同时还要让客户——赵长鹏的重点客户——满意。
Buchanan Ingersoll & Rooney律师事务所股东马克•科恩菲尔德(Mark Kornfeld)表示：“当你成为美国司法部的目标时，对公司的影响以及试图挽救公司未来的努力就成了真正的问题。”
在最初的判决之后，加密货币支持者声称，当局不关闭币安的决定代表了该行业的胜利。
数据提供商南森(Nansen)的数据显示，达成和解协议后，币安立即出现了刚刚超过6.5亿美元的资金净流出。相比之下，其竞争对手FTX一年前崩溃时，资金外流达60亿美元。这一消息传出后，币安自己的内部货币BNB下跌了约15%，但随后已部分回升。
“我并不真的担心币安，”一家使用该交易所的加密货币做市商的负责人说，“每个人都预见到了（美国司法部的处罚和赵长鹏的辞职）。我本来以为会比这更糟，他们本可以给罚款金额加上一个零，他们本可以把所有的高管都抓起来，把每个人都送进监狱。
他补充说：“赵长鹏将度过一个不错的假期，他们也就脱身了。”
在币安周二与美国财政部、司法部和商品期货交易委员会(Commodity Futures Trading Commission)达成的和解协议中，不包括美国证交会的一起未决案件。
观察人士表示，美国证交会的指控对币安的业务至关重要。美国证交会指控币安经营一家未经注册的证券交易所，并将数十亿美元的客户现金与赵长鹏拥有的另一家交易公司混在一起。
如果美国证交会胜诉，币安将不得不承认在其平台上交易的加密货币是证券，这将大幅增加监管成本。
此外，币安与美国当局达成的协议还规定了未来几年严格的合规要求。这些措施包括币安完全退出美国，以及加强反洗钱和制裁合规计划。根据美国司法部和财政部的协议，还将要求该公司分别在3年和5年内配备一名独立的合规监督员。
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该帖荣获当日十大第8，奖励楼主4分以及6华新币，时间：2024-05-01 22:00:01。.
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