|
|
|
|
|
|
|
复制本帖HTML代码
|
|
高亮:
今天贴
X 昨天贴
X 前天贴
X |
30亿元洗钱案 苏文强成首名认罪被告 判监13个月
April 2, 2024 by 联合早报
涉及30亿元洗钱案的被告苏文强星期二（4月2日）成为首名认罪的被告，被判坐牢13个月。
本地最大宗的洗黑钱案的涉案金额已上升至超过30亿元，迄今有10人被控。除了苏文强，其他被告是苏海金、苏宝林、苏剑锋、张瑞金、林宝英、王水明、陈清远、王宝森和王德海。
另两名原籍中国的男子苏永灿（33岁）和王火强（29岁）也证实涉案，我国警方已对两人发出逮捕令，并通过国际刑警组织发出红色通缉令。
苏文强一共面对11项控状，包括8项抵触贪污、贩毒、严重罪案（没收利益）法令的控状，指他使用从菲律宾非法线上赌博获得的50万元，购买马赛地AMG C63S汽车。
控方以两项抵触贪污、贩毒、严重罪案（没收利益）法令的控状提控，余项待法官下判时考虑在内。
案情显示，被告早前在马尼拉生活，在2019年为一名叫“A”的男子工作，经营远程赌博网站，并可从中分得利润。
被告因妻子要让孩子在新加坡上学，在2021年举家搬迁到本地。他后来在2023年与一名叫“B”的男子接洽。两人都住在新加坡，一同经营远程赌博活动。
去年6月23日，被告到“B”的家见面，后者将100万元现金交给被告，当经营远程赌博活动的酬劳。被告将这笔钱放在家里的保险箱里，警方在突击被告住家时，从保险箱里找到剩余的60万1706元。
2021年，有一笔近500万元款项存入被告所掌控的户头里，这笔钱是远程赌博犯罪所得。被告在2022年1月28日将里头的50万元提走，购买一辆马赛地轿车。
控方在陈词时表示，被告罪行影响新加坡成为国际金融枢纽的名誉，因此要求法官判被告坐牢12至15个月。
法官最后判他坐牢13个月，刑期从去年8月15日被逮捕当天算起。
---
该帖荣获当日十大第2，奖励楼主18分以及27华新币，时间：2024-04-02 22:00:01。
---
该帖荣获当日十大第6，奖励楼主8分以及12华新币，时间：2024-05-01 22:00:01。
---
该帖荣获当日十大第6，奖励楼主8分以及12华新币，时间：2024-05-02 22:00:01。.
|
| 欢迎来到华新中文网，踊跃发帖是支持我们的最好方法! |
|
|
