华新 - 找亲戚帮忙汇款给同一个人不行了

找亲戚帮忙汇款给同一个人不行了

作者：SiHong (等级：7 - 出类拔萃，发帖：3016) 发表：2015-09-21 22:11:19　楼主　关注此帖

中国银行中行汇吧，一个名额五万美金，找几个亲戚朋友。但是每天有反洗钱限制好像是10万美金（还是20来这..）。所以需要分成两天汇。中行稳妥些，chinatown的汇款总觉得不是稳妥.

找亲戚帮忙汇款给同一个人不行了

最近的批文说了这种情况他们也看收款人是不是同一个人。如果不同的人汇给同一个人会被监管

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作者：SiHong (等级：7 - 出类拔萃，发帖：3016) 发表：2015-09-23 10:03:03　 2楼

两个月前还是可以的两个月前在国内这样转的. 现在就不知道了. 貌似不同地区不同银行规定不太一样.

外管局统一发文最近几年10天内发的

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