这个肯定是诈骗
登录 | 论坛导航 -> 华新鲜事 -> 心情闲聊 | 本帖共有 5 楼,分 1 页, 当前显示第 1 页 : 本帖树形列表 : 刷新 : 返回上一页
<<始页  [1]  末页>>
作者:NewOriental (等级:7 - 出类拔萃,发帖:4435) 发表:2021-01-18 11:05:09  楼主  关注此帖评分:
【其它话题】紧急求助 寻找用户 人生无常 他涉嫌咋骗我之前在华新发了广告说可以换新币 他通过华新短消息联系我 加了微信 1月9号进行的交易 他先转的新币给我 然后我转的人民币到他的支付宝 今天银行打给我了,说我的账户冻结 因为那笔转账涉嫌诈骗 我通过微信想要联系他 已经被他block掉了 有没有人跟他也有换钱交易的? 有他电话号码吗 我也刚刚报了警该帖荣获当日十大第1,奖励楼主25分以及37华新币,时间:2021-01-18 22:00:01。该帖荣获当日十大第9,奖励楼主2分以及3华新币,时间:2021-01-19 22:00:17。 (more...)
这个肯定是诈骗
操作手法:
骗子 P 同时联系上你(需要新币)和另外一方受害者 B(需要人民币)。
骗子 P 事先取得 B 的信任,比如之前成功换过几次汇,所以 B 愿意先把新币转到 P 指定的账户上。
骗子 P 联系你,说可以先给你转新币,你收到收再转人民币。通常你会觉得这个顺序无风险,自然容易答应。
操作时,骗子 P 让受害者 B 把新币转到你的新币账户上。
你收到新币,放心把人民币转到骗子 P 自己的人民币账户上(比如支付宝)。
然后,骗子 P 没有把人民币转给 B,消失。
受害者 B 报警,你的新币账户作为接收账户,被冻结调查。
可能的结果:调查可能持续几个月甚至一年,没有证据表明你是骗子,所以你的账户会解冻,没有金钱损失;
但 B 就惨了,由于骗子往往不在新加坡,很难确认其身份,所以最后 B 损失。
以上情节有华新网友遇到过,和楼主情况一样,账户被冻结了 1 年多才解冻。

欢迎来到华新中文网,踊跃发帖是支持我们的最好方法!原文 / 传统版 / WAP版所有回复从这里展开收起列表
作者:NewOriental (等级:7 - 出类拔萃,发帖:4435) 发表:2021-01-18 11:14:34  2楼
他的华新ID 人生无常 支付宝ID WOOSHUNHONG 微信ID CHRISWOO1108有跟他有接触过的能联系我吗 到时候可以提供多一点资料给警察
这个 Woo Shun Hong 3 年前就曾经诈骗,去年 1 月份被定罪,
判了 20 个月入狱,按照道理,现在应该还在牢里。
怎么这么快就放出来了?
欢迎来到华新中文网,踊跃发帖是支持我们的最好方法!原文 / 传统版 / WAP版所有回复从这里展开收起列表
作者:NewOriental (等级:7 - 出类拔萃,发帖:4435) 发表:2021-01-18 11:44:12  3楼
防不胜防,但是也有办法系统提示:该帖正文已被删除
会有问题。除非你提现,否则你转入的二级账户也会被冻结调查。
如果你是调查官,对方涉嫌接收赃款的账户,把赃款转入到同名下别的账户里,并且根据法律,你有权利冻结这些涉及到的账户,你会不会冻结?
欢迎来到华新中文网,踊跃发帖是支持我们的最好方法!原文 / 传统版 / WAP版所有回复从这里展开收起列表
作者:NewOriental (等级:7 - 出类拔萃,发帖:4435) 发表:2021-01-19 09:48:07  4楼
这个人实名诈骗啊或者是个犯罪集团?
据调查警官说其诈骗是个人行为,不是集团。至少 3 年前的时候是这样。
欢迎来到华新中文网,踊跃发帖是支持我们的最好方法!原文 / 传统版 / WAP版所有回复从这里展开收起列表
作者:NewOriental (等级:7 - 出类拔萃,发帖:4435) 发表:2021-01-19 10:01:13  5楼
比较低级的骗术吧……估计还想进去吃牢饭
因为这种换钱的操作,通常涉及到中国的人民币账户,
对于新加坡警方来说,这就是涉及其他国家的第三方,取证方面会多有曲折。
就刑事犯罪而言,证据要求门槛很高,嫌疑人自己承认还不够,一定要证据确凿完整才能定罪。
其次,刑事犯罪,嫌疑人就算被逮捕定罪,法庭只管惩罚他,不管让他还钱,还钱需要另外的民事起诉。当然他如果积极主动还钱,通常可以以此换取较轻的处罚,但他如果不还钱,法庭只管强制执行惩罚,不会强制执行还钱。
以上是骗子猖狂的重要原因吧。

欢迎来到华新中文网,踊跃发帖是支持我们的最好方法!原文 / 传统版 / WAP版所有回复从这里展开收起列表
论坛导航 -> 华新鲜事 -> 心情闲聊 | 返回上一页 | 本主题共有 5 篇文章,分 1 页, 当前显示第 1 页 | 回到顶部
<<始页  [1]  末页>>

请登录后回复:帐号   密码