本地规模较小公司,打击洗黑钱措施不够完善
登录 | 论坛导航 -> 华新鲜事 -> 心情闲聊 | 本帖共有 7 楼,当前显示第 7 楼 : 从楼主开始阅读 : 本帖树形列表 : 返回上一页
作者:青锋明 (等级:10 - 炉火纯青,发帖:10495) 发表:2023-08-26 22:05:18  7楼 
CEA调查涉10亿元洗钱案交易房屋经纪
房地产代理理事会(Council for Estate Agencies,简称CEA)正在调查那些涉及在10亿元洗黑钱案中,促成房地产交易的房屋经纪。

房地产代理理事会告诉《海峡时报》,未能遵守反洗黑钱规定的经纪可能面临纪律处分。

根据房地产代理理事会的指导守则,房屋经纪或房屋销售员若知道或有理由相信,客户利用从毒品交易或犯罪行为获得的利益购买房地产,但仍参与这些交易,他们的行为是违法的。

https://www.zaobao.com.sg/finance/singapore/story20230826-1427527
欢迎来到华新中文网,踊跃发帖是支持我们的最好方法!原文 / 传统版 / WAP版只看此人从这里展开收起列表

本帖共有 7 楼,当前显示第 7 楼,本文还有 N-1 层楼,要不你试试看:点击此处阅读更多 >>



请登录后回复:帐号   密码