汇款被冻结 三中国客工起诉山立公司索赔6万多元
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作者:天涯在何方 (等级:7 - 出类拔萃,发帖:1204) 发表:2024-01-29 09:18:11  50楼 
同意啊,这个汇款中心,本来就是由于某些国家的资金/资本管制产生的漏洞和机会欧美。包括中国的港澳台,有没有这种机会,汇款中心没有机会 台湾,街头也没有(不允许)外汇兑换 辣妈问题来了, 是要改变某些国家(中印缅菲)的资本管制呢还是禁止其它国家的汇款中心呢? 都做不到吧,法律是有地域和时效性的,用一国的法律限制另一国,并不现实啊 同样,小坡也有很多更安全的渠道,供人们选择。。。 小坡的汇款中心在本是合法经营的, 在外地也没有违法问题,它并没有在外地经营,只是一个撮合的平台而已, 诈骗犯罪是目的国的持有人,有时候是借出/入的账户, 犯罪的发生地并不在小坡,只是受害人在小坡而已 受害人还应该(恐怕不容易)证明,被冻结的是由小坡汇出有关的款项 - 除非接收账户只接受了汇款中心给出的合作账户(这个只有汇款中心可以提供)来的款项 - 汇款人在汇款的时候,并不知道,谁会给自己汇款 , 除非那些账户是在汇款中心的实际控制下。 不然很难追究该中心
汇款不违法,和诈骗集团洗钱集团勾结就妥妥违法了。
当然能不能定罪看警方要不要查,能查到多少证据。
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