中国清查非居民账户,这里很多人受影响吧-我也是富人账户排查大限在今年底，银行已做到哪一步？四个问题涉及你
中国版CRS（《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》）落地后，一场针对非居民金融账户的尽调摸底，已经在我国银行业大规模有序铺开。
券商中国记者了解到，中信银行、宁波银行等上市银行已经从总行层面成立工作小组，协调包括运营部、国际业务部、托管部、电子银行部、法律合规部、信息技术部、公司部、零售部、信用卡中心等多个相关部门推进摸排账户信息的工作。
另外，包括工农中建、中信在内的十余家银行，已对公众刊出公告，要求存量非居民客户（即于今年7月1日前在银行开立过存款账户、银行卡、国债等的客户），从柜面或手机银行等签署税收居民身份声明文件。
针对不同客群，摸排步调不一：对高净值客户的排查要急一些，金融机构被要求在今年12月31日前将金融账户加总余额（截至六月末）超过百万美元的个人账户信息全面摸清。而对不足百万美元的低净值客户，时限则涉到明年12月末。
01、银行到底要求非居民声明什么？
如果你是非中国税收居民，而你又在6月末前在任一银行开立了以下任意一类账户，那么你就要去申报：
1、个人存款账户；
2、银�
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经济维稳
两个目的:
1, 控制/监督进入中国的国外资金,特别是像 NGO 组织的金流. 动刀动枪的时代已过去, 舆论/经济战是重点. 假如" 六四", 没西方资金的介入, 会闹的那么吗 ?! 当然, 老共也要检讨自己 !!!
2. 控制/监督流出中国的资金
君不见, 近来国内发生几件大事:
1. 阿里/京东/百度/腾讯 和 中国四大银行进行策略性合作
2. 网银 ( 经济天眼, 除非你提者人民币做交易 )
3. 在新加坡消费1,000人民币的记录和 外汇管制
老共已布下了金融的"天罗地网", 假如你是NGO组织或贪官, 如何把大宗的钱汇进或汇出中国 ?!
至于对于拥有小资本的小老百姓应该不必太过担心, 老共不会在乎这些"小钱", 也不会得罪这批为数不少的百姓们
1, 控制/监督进入中国的国外资金,特别是像 NGO 组织的金流. 动刀动枪的时代已过去, 舆论/经济战是重点. 假如" 六四", 没西方资金的介入, 会闹的那么吗 ?! 当然, 老共也要检讨自己 !!!
2. 控制/监督流出中国的资金
君不见, 近来国内发生几件大事:
1. 阿里/京东/百度/腾讯 和 中国四大银行进行策略性合作
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3. 在新加坡消费1,000人民币的记录和 外汇管制
老共已布下了金融的"天罗地网", 假如你是NGO组织或贪官, 如何把大宗的钱汇进或汇出中国 ?!
至于对于拥有小资本的小老百姓应该不必太过担心, 老共不会在乎这些"小钱", 也不会得罪这批为数不少的百姓们
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