窃钩者诛，骗30亿判监13个月30亿元洗钱案 苏文强成首名认罪被告 判监13个月 April 2, 2024 by 联合早报 涉及30亿元洗钱案的被告苏文强星期二（4月2日）成为首名认罪的被告，被判坐牢13个月。 本地最大宗的洗黑钱案的涉案金额已上升至超过30亿元，迄今有10人被控。除了苏文强，其他被告是苏海金、苏宝林、苏剑锋、张瑞金、林宝英、王水明、陈清远、王宝森和王德海。 另两名原籍中国的男子苏永灿（33岁）和王火强（29岁）也证实涉案，我国警方已对两人发出逮捕令，并通过国际刑警组织发出红色通缉令。 苏文强一共面对11项控状，包括8项抵触贪污、贩毒、严重罪案（没收利益）法令的控状，指他使用从菲律宾非法线上赌博获得的50万元，购买马赛地AMG C63S汽车。 控方以两项抵触贪污、贩毒、严重罪案（没收利益）法令的控状提控，余项待法官下判时考虑在内。 案情显示，被告早前在马尼拉生活，在2019年为一名叫“A”的男子工作，经营远程赌博网站，并可从中分得利润。 被告因妻子要让孩子在新加坡上学，在2021年举家搬迁到本地。他后来在2023年与一名叫“B”的男子接洽。两人都住在新加坡，一同经营远程赌博活动。 去年6月23日，被告到“B”的家见面，后者将100万元现金交给被告，当经营远程赌博活动的酬劳。 (more...)

什么都不懂张嘴就来这种烫手山竽哪个别的国家敢收留他？ 路透社报道称，被告苏文强同时持有柬埔寨、瓦努阿图以及中国护照。去年八月，新加坡警方发起的一次搜捕行动中，苏文强同其他十名也同样拥有多重国籍的人士同时被捕。搜捕行动当时引起巨大轰动，警方总共没收了价值10亿新加坡元的豪华房车、豪车、金条、名包以及珠宝等。 警方早些时候表示，上述十名犯罪嫌疑人涉嫌洗钱犯罪，他们试图将通过诈骗和网络赌博等有组织犯罪活动获得的收益合法化。