窃钩者诛,骗30亿判监13个月30亿元洗钱案 苏文强成首名认罪被告 判监13个月
April 2, 2024 by 联合早报
涉及30亿元洗钱案的被告苏文强星期二(4月2日)成为首名认罪的被告,被判坐牢13个月。
本地最大宗的洗黑钱案的涉案金额已上升至超过30亿元,迄今有10人被控。除了苏文强,其他被告是苏海金、苏宝林、苏剑锋、张瑞金、林宝英、王水明、陈清远、王宝森和王德海。
另两名原籍中国的男子苏永灿(33岁)和王火强(29岁)也证实涉案,我国警方已对两人发出逮捕令,并通过国际刑警组织发出红色通缉令。
苏文强一共面对11项控状,包括8项抵触贪污、贩毒、严重罪案(没收利益)法令的控状,指他使用从菲律宾非法线上赌博获得的50万元,购买马赛地AMG C63S汽车。
控方以两项抵触贪污、贩毒、严重罪案(没收利益)法令的控状提控,余项待法官下判时考虑在内。
案情显示,被告早前在马尼拉生活,在2019年为一名叫“A”的男子工作,经营远程赌博网站,并可从中分得利润。
被告因妻子要让孩子在新加坡上学,在2021年举家搬迁到本地。他后来在2023年与一名叫“B”的男子接洽。两人都住在新加坡,一同经营远程赌博活动。
去年6月23日,被告到“B”的家见面,后者将100万元现金交给被告,当经营远程赌博活动的酬劳。 (more...)
国家没收?
那些钱不是诈骗的来的?为什么不是还给被骗的人而是充公呢?
另外,同意交出款项?还能不同意吗?银行里的钱政府判充公的话还需要当事人同意才能划款吗?
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