华新 - 招行一卡通因为山立汇款被冻结

A在国内B在国外，是指把A国内的钱汇到B国内的帐户上，再把B国外的钱汇到A国外的帐户上，效果上等同于A把钱从国内汇到国而B把钱从国外汇到国内，从而逃过了两个国家的政府对钱来历的监管。

新加坡可能不想监管，所以B的行为在本地可以合法存在，但是不代表中国不想监管。如果中国政府发现一个正在监管的对象（例如p2p平台拥有者）国内财产在不断的转给其他人，很可能是在通过地下钱庄把钱汇出来，从而达到转移财产处境然后准备随时跑路的目的，因此B的国内帐户很可能被冻结接受调查。

说句难听的，国内p2p爆雷大事件，很多平台老板跑路前能把几千万几个亿弄到国外来花，除了国内有关系，还有很多是靠这些通过海外地下钱庄汇款做到的。

[本文发送自华新手机Wap版]

欢迎来到华新中文网，踊跃发帖是支持我们的最好方法!原文 / 传统版 / WAP版只看此人从这里展开收起列表

作者：雪饼 (等级：2 - 初出茅庐，发帖：514) 发表：2018-09-09 10:56:15　 11楼

[登录后回复]

在 Freki 的大作中提到：

所谓地下钱庄A在国内B在国外，是指把A国内的钱汇到B国内的帐户上，再把B国外的钱汇到A国外的帐户上，效果上等同于A把钱从国内汇到国而B把钱从国外汇到国内，从而逃过了两个国家的政府对钱来历的监管。新加坡可能不想监管，所以B的行为在本地可以合法存在，但是不代表中国不想监管。如果中国政府发现一个正在监管的对象（例如p2p平台拥有者）国内财产在不断的转给其他人，很可能是在通过地下钱庄把钱汇出来，从而达到转移财产处境然后准备随时跑路的目的，因此B的国内帐户很可能被冻结接受调查。说句难听的，国内p2p爆雷大事件，很多平台老板跑路前能把几千万几个亿弄到国外来花，除了国内有关系，还有很多是靠这些通过海外地下钱庄汇款做到的。

地下钱庄应该有风控吧

招惹这些可能涉案的国内资金，风险有点大

欢迎来到华新中文网，踊跃发帖是支持我们的最好方法!原文 / 传统版 / WAP版只看此人从这里展开收起列表

作者：Claire12 (等级：2 - 初出茅庐，发帖：37) 发表：2018-09-09 10:58:51　 12楼

[登录后回复]

在功夫熊猫的大作中提到：

沙发被银行冻结？有打去银行客服问问为什么吗

已经打过

全国招行客服95555 查询我的卡后说是司法冻结为我是否有经济或者官司纠纷这些都不存在唯一能想到的就是最近用山立过这卡上转了帐

[本文发送自华新iOS App]

欢迎来到华新中文网，踊跃发帖是支持我们的最好方法!原文 / 传统版 / WAP版只看此人从这里展开收起列表

作者：功夫熊猫 (等级：?? - 无法无天，发帖：73481) 发表：2018-09-09 11:20:57　 13楼