一个月前发现不能转账了，打给银行说在调查账户，大概2周就好。
然后就是拖拖拉拉到现在还没有好。
所谓的调查在我看来就是没任何动作，因为没有问我任何问题
最恶心的是存款不能取出来，打电话没用
也看到这个银行在其他国家的类似情况，都是储户可以取款
感觉让客服escalate没任何希望，网上搜CEO email，发电邮过去也是没用回音，可能邮箱不对
除了找媒体，其他还有什么方法么？
银行有权利冻结储户存款么？可以报警么？


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该帖荣获当日十大第2，奖励楼主18分以及27华新币，时间：2024-05-08 22:00:01。

这是发生在新加坡注册的银行么，还是其他国家的银行账户, 如果是新加坡本土银行应该是金融管理局管理的吧
就算是Citi, ICBC这些如果是在新加坡注册的, 也是属于金融管理局管理的. 就身边统计学来说, 还没有遇到过新加坡注册的所有银行有这个问题
要不去MAS投诉试试, 取不出来肯定是有理由的吧

如果是楼主在国内的银行账户取不出来钱的, 只能继续申诉了

是否可以冻结？
我不太清楚但这个貌似一个可能性

。。。。

然后他家的信用卡没有影响，照常使用
网上也看到有银行怀疑储户的资金来源，但是会要求提供解释或者文件
看来只有投诉了

不过被查了就要求尽快update吧，不可能因为调查对象投诉就不调查的。

那随便说说
如果你想问问有没有类似的经历，连银行名字都不说 别人也没办法给你啥建议

银行本身的合规要求冻结的呢，
还是被警方冻结的，如果是被警方冻结的，基本没办法，只能等。

去柜台问问，看回告诉你是什么原因冻结的么。通常是有异常行为（比如快进快出，大额转账）触发了银行的风控。

买房汇款
大额
被调查
Citi

大概率是网上买卖转账或者收款对方账户是诈骗/洗钱账户

不要把鸡蛋放在一个篮子里
还好钱不多，否则头秃
没有做违法的事，账户也没有被骗子用
谁要是知道渣花汇马某个银行的CEO邮箱，方便的话麻烦私信我，打算直接发邮件
也打算找议员了

你直接在mas网站上投诉，一般一个星期银行就会联系你