(引用 青锋明:更像是大陆流出的钱电信诈骗洗钱有这么大量和大胆？
更像是钱多人傻的非法资金外流。。。
个人观感。。)只有诈骗赌博毒品来的钱花起来才不心疼再说大陆的钱流出后基本就是白的了，因为普通方法转不出这么多来，几百万美金有可能，十亿这个量级，能转出来基本都是靠公司投资之类的已经洗白了。
并且在新加坡买46辆车（新加坡车是消耗品），顶着30%的税买20套房（总共70多套不知道交了多少30%的税），只有诈骗赌博毒品来的钱花起来才不心疼。[hula (8-17 13:16, 1 year ago)]
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都是外国人，可以买GCB？[芳子 (8-17 13:40, 1 year ago)] [ 传统版 | sForum ][登录后回复]42楼
(引用 echo77:你觉得抓到的这些年轻人是那些钱财的持有人？ 我还以为只是些小哈罗而已。)谁知道。替人打工洗钱的话，没必要买车买奢侈品住洋房吧。 [本文发送自华新手机Wap版] [pi9h3ad (8-17 13:48, 1 year ago)] [ 传统版 | sForum ][登录后回复]43楼
(引用 芳子:都是外国人，可以买GCB？)哪儿写买了 [本文发送自华新手机Wap版] [pi9h3ad (8-17 13:49, 1 year ago)] [ 传统版 | sForum ][登录后回复]44楼
(引用 pi9h3ad:谁知道。替人打工洗钱的话，没必要买车买奢侈品住洋房吧。)买奢侈品也是洗钱的一种方式。 [clover_zi (8-17 14:11, 1 year ago)] [ 传统版 | sForum ][登录后回复]45楼
(引用 pi9h3ad:哪儿写买了)https://www.99.co/singapore/insider/high-net-worth-individuals-bought-sold-bunga2021年买的[芳子 (8-17 14:12, 1 year ago)] [ 传统版 | sForum ][登录后回复]46楼
(引用 clover_zi:买奢侈品也是洗钱的一种方式。 )洗钱也要脸面的，住个HDB，打个出租车，去楼盘一千万现金买公寓，不更引人注目ma [clover_zi (8-17 14:14, 1 year ago)] [ 传统版 | sForum ][登录后回复]47楼
(引用 clover_zi:买奢侈品也是洗钱的一种方式。
)上十亿量级也不过搞搞房子车子包包手表
感觉这些人也没啥想象力
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[Babyshark (8-17 14:30, 1 year ago)]
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都应该在坡很多年了呀Wang Dehai
Fancy a home entirely furnished by Hermès? In September 2019, Cypriot citizen Wang Dehai paid $23 million to secure a unit at The Marq on Paterson Hill that’s not even near the penthouse—a 6,232 sq ft five-bedroom apartment on the 10th floor of the 24-storey Signature Tower.
Su haijin 于2022/06/14 辞任 NO SIGNBOARD HOLDINGS LTD
Mr Su Haijin ("Mr Su") is resigning due to his current and future business and other commitments, which would make it difficult for him to continue devoting the time and commitment required as a Non-Executive Director of the Company.
The Company would like to express its gratitude and appreciation towards Mr Su's contributions to the Board during his tenure.
The Sponsor, after having interviewed Mr Su, is satisfied that, save as disclosed in the announcement, there are no material reasons for the resignation of Mr Su as the Non-Executive Director of the Company.
[七月的风 (8-17 15:45, 1 year ago)]
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(引用 MMdou:就想起了巴厘岛命案的那两人了，和这些人都是同行吧。
后面的金主都在哪呢？
...)那俩是炒币的加密货币也是洗钱的大热门
19-22 政府对web 3大开门户，啥牛鬼蛇神都进来了呗[haonan (8-17 16:41, 1 year ago)]
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(引用 七月的风:都应该在坡很多年了呀Wang Dehai Fancy a home entirely furnished by Hermès? In September 2019, Cypriot citizen Wang Dehai paid $2...)这些人让人开眼界了[regina2019 (8-17 18:12, 1 year ago)] [ 传统版 | sForum ][登录后回复]51楼
(引用 clover_zi:非法收入，必须先洗成合法收入，才能在市场上流动。 都流动不了，谈何其它投资。 ...)想多了，现金入股/创办公司和买房，买奢侈品没有什么差别的[萧武达 (8-17 18:31, 1 year ago)] [ 传统版 | sForum ][登录后回复]52楼
(引用 萧武达:想多了，现金入股/创办公司和买房，买奢侈品没有什么差别的)洗钱的方式很多种，你说的这种，benz还是洗钱，不是投资。
投个一千万，亏了三百万，剩下七百万就变成合法资产了。
[clover_zi (8-17 18:53, 1 year ago)]
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(引用 Babyshark:上十亿量级也不过搞搞房子车子包包手表 感觉这些人也没啥想象力)不费吹灰之力得来的花起来也不想费什么力，花就是了 [本文发送自华新iOS APP] [pjhomezz (8-17 21:15, 1 year ago)] [ 传统版 | sForum ][登录后回复]54楼
(引用 牧羊公:联想到15天免签上个月达成，8月就公布了历史上最大的金融案件。但愿不是想多了)我也想过而且肯定盯了有一阵子了 [本文发送自华新iOS APP] [pjhomezz (8-17 21:19, 1 year ago)] [ 传统版 | sForum ][登录后回复]55楼
(引用 clover_zi:洗钱的方式很多种，你说的这种，ben z还是洗钱，不是投资。 投个一千万，亏了三百万，剩下七百万就变成合法资产了。 ...)各自解读，无意争论 [本文发送自华新手机Wap版] [萧武达 (8-17 22:52, 1 year ago)] [ 传统版 | sForum ][登录后回复]56楼
(引用 青锋明:你的这两点论述皆是错误的1。资本管制与反洗钱是两个事。反洗钱不是资本管制。 2。洗钱没有合法的。)不敢苟同呀哎，这种问题在网上也不好细谈[patrician (8-18 9:28, 1 year ago)] [ 传统版 | sForum ][登录后回复]57楼
(引用 芳子:https://www.99.co/singapore/insider/high-net-worth-individuals-bought-sold-bunga2021年买的)圣淘沙本来就允许的啊，而且圣淘沙也没有 GCB 啊。Apr 2021 – Cambodian national Su Baolin paid S$39.33m for a sea-facing Sentosa Cove bungalow, translating to a transactional price of nearly S$2,012 psf for the 19,550 sq ft land area of the villa. Su Baolin, who hails from Xiamen city in Fujian Province, holds Cambodian citizenship and has stakes in two Singapore-incorporated companies (one in software development/programming, and the other in e-commerce).[pi9h3ad (8-18 12:29, 1 year ago)] [ 传统版 | sForum ][登录后回复]58楼
(引用 pi9h3ad:圣淘沙本来就允许的啊，而且圣淘沙也没有 GCB 啊。Apr 2021 – Cambodian national Su Baolin paid S$39.33m for a sea-facing Sentosa C...)嗯嗯我弄错了，以为edward park是买的[芳子 (8-18 12:34, 1 year ago)] [ 传统版 | sForum ][登录后回复]59楼
(引用 芳子:嗯嗯我弄错了，以为edward park是买的)又写错，是Ewart park.两个苏还是亲兄弟，哥哥住在Nassim road GCB. 就不懂2015年有好几个人就已经被中国公安通缉了，还能入境新加坡呆这么多年，创办那么多公司？难以想象！[芳子 (8-18 13:43, 1 year ago)] [ 传统版 | sForum ][登录后回复]60楼