涉洗钱案九男一女 多人在多处优质洋房被捕
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作者:pjhomezz (等级:2 - 初出茅庐,发帖:196) 发表:2023-08-17 08:40:01  楼主  关注此帖
涉洗钱案九男一女 多人在多处优质洋房被捕
数十亿

起底 https://www.zaobao.com.sg/news/singapore/story20230817-1424433
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该帖荣获当日十大第1,奖励楼主25分以及37华新币,时间:2023-08-17 22:00:01。
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作者:pjhomezz (等级:2 - 初出茅庐,发帖:196) 发表:2023-08-17 08:43:03  2楼
据说
据说,其中一人去年买下20套房在康宁河湾
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作者:青锋明 (等级:10 - 炉火纯青,发帖:10495) 发表:2023-08-17 08:46:39  3楼
此案共77个房地产和46辆汽车被发出禁止处置令
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作者:lgland (等级:3 - 略知一二,发帖:2203) 发表:2023-08-17 08:50:43  4楼
估计和电信诈骗脱不了关系
说不一定还是配合zg警方
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作者:青锋明 (等级:10 - 炉火纯青,发帖:10495) 发表:2023-08-17 08:56:31  5楼
估计和电信诈骗脱不了关系说不一定还是配合zg警方
更像是大陆流出的钱
电信诈骗洗钱有这么大量和大胆?

更像是钱多人傻的非法资金外流。。。

个人观感。。
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作者:pjhomezz (等级:2 - 初出茅庐,发帖:196) 发表:2023-08-17 08:58:12  6楼
有没有人好奇
1. 钱从何来
2. 为什么被抓
3. 为什么是现在被抓
4. 缴获的资产如何处理

养肥先?
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作者:qingni2 (等级:11 - 出神入化,发帖:11223) 发表:2023-08-17 09:02:18  7楼
有没有人好奇1. 钱从何来 2. 为什么被抓 3. 为什么是现在被抓 4. 缴获的资产如何处理 养肥先?
估计外部压力吧。对本地政府来说,收税不要太爽了
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作者:青锋明 (等级:10 - 炉火纯青,发帖:10495) 发表:2023-08-17 09:03:18  8楼
有没有人好奇1. 钱从何来 2. 为什么被抓 3. 为什么是现在被抓 4. 缴获的资产如何处理 养肥先?
这么准确的大规模抓捕,应是收网行动
本地亲商,但对洗钱的打击是严格的。
只要有了详细确凿的证据,就会精准打击。

至于背后是谁在洗钱,是商是政,与打击洗钱的政策无关。

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作者:Bigmonkey (等级:3 - 略知一二,发帖:531) 发表:2023-08-17 09:03:39  9楼
有没有人好奇1. 钱从何来 2. 为什么被抓 3. 为什么是现在被抓 4. 缴获的资产如何处理 养肥先?
很多人有柬埔寨国籍
柬埔寨,那是赌博,诈骗的天堂。国内受害者的钱被他们洗到新加坡,希望中国政府可以出面,拿出证据,争取给国内受害者补偿。不然十亿新币都贡献给新加坡政府了。
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作者:曦哥 (等级:3 - 略知一二,发帖:794) 发表:2023-08-17 09:06:02  10楼
难怪COE越来越高
光他们就买了4辆….
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作者:Bigmonkey (等级:3 - 略知一二,发帖:531) 发表:2023-08-17 09:07:20  11楼
难怪COE越来越高光他们就买了4辆….
还有劳斯莱斯。。。
10万COE那真是白菜价了
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作者:clover_zi (等级:3 - 略知一二,发帖:725) 发表:2023-08-17 09:08:10  12楼
都是些赌博诈骗贩毒的,
在新加坡洗钱。

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作者:曦哥 (等级:3 - 略知一二,发帖:794) 发表:2023-08-17 09:09:22  13楼
还有劳斯莱斯。。。10万COE那真是白菜价了
打错字,不是4辆
是46辆
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作者:clover_zi (等级:3 - 略知一二,发帖:725) 发表:2023-08-17 09:14:26  14楼
估计外部压力吧。对本地政府来说,收税不要太爽了
呃。。。

以为新加坡政府是傻子吗,

没有严厉的打击洗钱的政策和力度,还谈什么世界金融中心。

直接出局了。。。

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作者:青锋明 (等级:10 - 炉火纯青,发帖:10495) 发表:2023-08-17 09:15:00  15楼
都是些赌博诈骗贩毒的,在新加坡洗钱。 (more...)
赌场, 是传统的洗钱途径
可参考大量的大陆反贪新闻报道。

但如我前言,打击的是洗钱,洗钱背后的驱动力,是另外的一回事。
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作者:青锋明 (等级:10 - 炉火纯青,发帖:10495) 发表:2023-08-17 09:15:27  16楼
呃。。。以为新加坡政府是傻子吗, 没有严厉的打击洗钱的政策和力度,还谈什么世界金融中心。 直接出局了。。。 (more...)
是的
。。。
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作者:qingni2 (等级:11 - 出神入化,发帖:11223) 发表:2023-08-17 09:18:31  17楼
呃。。。以为新加坡政府是傻子吗, 没有严厉的打击洗钱的政策和力度,还谈什么世界金融中心。 直接出局了。。。 (more...)
那就是买20套房的人是傻子喽
看新闻,就这个房子,政府可以收3000万的税呢。
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作者:青锋明 (等级:10 - 炉火纯青,发帖:10495) 发表:2023-08-17 09:27:52  18楼
那就是买20套房的人是傻子喽看新闻,就这个房子,政府可以收3000万的税呢。
企图在本地洗钱,略傻大胆
。。。
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作者:萧武达 (等级:4 - 马马虎虎,发帖:1835) 发表:2023-08-17 09:30:51  19楼
看不懂这些人为什么要这么做
途径很多,可以做好的投资(实业)吧
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作者:青锋明 (等级:10 - 炉火纯青,发帖:10495) 发表:2023-08-17 09:32:30  20楼
看不懂这些人为什么要这么做途径很多,可以做好的投资(实业)吧
洗钱,在人类历史中由来已久
。。。
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