此案共77个房地产和46辆汽车被发出禁止处置令
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作者:
青锋明
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发表:2023-08-17 08:46:39
楼主
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在 pjhomezz 的大作中提到:
涉洗钱案九男一女 多人在多处优质洋房被捕数十亿 起底 https://www.zaobao.com.sg/news/singapore/story20230817-1424433 --- 该帖荣获当日十大第1,奖励楼主25分以及37华新币,时间:2023-08-17 22:00:01。
此案共77个房地产和46辆汽车被发出禁止处置令
。。。
https://www.zaobao.com.sg/news/singapore/story20230817-1424433
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青锋明
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发表:2023-08-17 08:56:31 2楼
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在 lgland 的大作中提到:
估计和电信诈骗脱不了关系说不一定还是配合zg警方
更像是大陆流出的钱
电信诈骗洗钱有这么大量和大胆?
更像是钱多人傻的非法资金外流。。。
个人观感。。
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青锋明
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发表:2023-08-17 09:03:18 3楼
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在 pjhomezz 的大作中提到:
有没有人好奇1. 钱从何来 2. 为什么被抓 3. 为什么是现在被抓 4. 缴获的资产如何处理 养肥先?
这么准确的大规模抓捕,应是收网行动
本地亲商,但对洗钱的打击是严格的。
只要有了详细确凿的证据,就会精准打击。
至于背后是谁在洗钱,是商是政,与打击洗钱的政策无关。
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青锋明
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发表:2023-08-17 09:15:00 4楼
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在 clover_zi 的大作中提到:
都是些赌博诈骗贩毒的,在新加坡洗钱。 (more...)
赌场, 是传统的洗钱途径
可参考大量的大陆反贪新闻报道。
但如我前言,打击的是洗钱,洗钱背后的驱动力,是另外的一回事。
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发表:2023-08-17 09:15:27 5楼
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在 clover_zi 的大作中提到:
呃。。。以为新加坡政府是傻子吗, 没有严厉的打击洗钱的政策和力度,还谈什么世界金融中心。 直接出局了。。。 (more...)
是的
。。。
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发表:2023-08-17 09:27:52 6楼
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在 qingni2 的大作中提到:
那就是买20套房的人是傻子喽看新闻,就这个房子,政府可以收3000万的税呢。
企图在本地洗钱,略傻大胆
。。。
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发表:2023-08-17 09:32:30 7楼
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在 萧武达 的大作中提到:
看不懂这些人为什么要这么做途径很多,可以做好的投资(实业)吧
洗钱,在人类历史中由来已久
。。。
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青锋明
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发表:2023-08-17 09:36:36 8楼
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在 Joseph1021 的大作中提到:
你说反了吧严厉打击 资本管制就不可能成为金融中心...金融的本质挺肮脏的
你的理解是错误的
。。。
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青锋明
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发表:2023-08-17 09:48:33 9楼
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在 Joseph1021 的大作中提到:
嗯嗯 你是对的
你的理解错了两个地方
1。把打击洗钱理解成了资本管制。
2。把打击洗钱与建立金融中心对立了,前者是建立金融中心的必要条件。
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青锋明
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发表:2023-08-17 11:49:57 10楼
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在 Joseph1021 的大作中提到:
你的理解力为零1. 资本管制是最有效的反洗钱方式。 2. 合法洗钱是金融中心的主要业务之一。
你的这两点论述皆是错误的
1。资本管制与反洗钱是两个事。反洗钱不是资本管制。
2。洗钱没有合法的。
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