涉洗钱案九男一女 多人在多处优质洋房被捕数十亿

起底 https://www.zaobao.com.sg/news/singapore/story20230817-1424433
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该帖荣获当日十大第1，奖励楼主25分以及37华新币，时间：2023-08-17 22:00:01。 　[本文发送自华新iOS APP] [pjhomezz (8-17 8:40, 1 year ago)] [ 传统版 | sForum ][登录后回复]1楼

据说据说，其中一人去年买下20套房在康宁河湾 　[本文发送自华新iOS APP] [pjhomezz (8-17 8:43, 1 year ago)] [ 传统版 | sForum ][登录后回复]2楼

此案共77个房地产和46辆汽车被发出禁止处置令。。。
https://www.zaobao.com.sg/news/singapore/story20230817-1424433[青锋明 (8-17 8:46, 1 year ago)] [ 传统版 | sForum ][登录后回复]3楼

估计和电信诈骗脱不了关系说不一定还是配合zg警方[lgland (8-17 8:50, 1 year ago)] [ 传统版 | sForum ][登录后回复]4楼

(引用 lgland:估计和电信诈骗脱不了关系说不一定还是配合zg警方)更像是大陆流出的钱电信诈骗洗钱有这么大量和大胆？

更像是钱多人傻的非法资金外流。。。

个人观感。。[青锋明 (8-17 8:56, 1 year ago)] [ 传统版 | sForum ][登录后回复]5楼

有没有人好奇1. 钱从何来
2. 为什么被抓
3. 为什么是现在被抓
4. 缴获的资产如何处理

养肥先？ 　[本文发送自华新iOS APP] [pjhomezz (8-17 8:58, 1 year ago)] [ 传统版 | sForum ][登录后回复]6楼

(引用 pjhomezz:有没有人好奇1. 钱从何来 2. 为什么被抓 3. 为什么是现在被抓 4. 缴获的资产如何处理 养肥先？)估计外部压力吧。对本地政府来说，收税不要太爽了[qingni2 (8-17 9:02, 1 year ago)] [ 传统版 | sForum ][登录后回复]7楼

(引用 pjhomezz:有没有人好奇1. 钱从何来 2. 为什么被抓 3. 为什么是现在被抓 4. 缴获的资产如何处理 养肥先？)这么准确的大规模抓捕，应是收网行动本地亲商，但对洗钱的打击是严格的。
只要有了详细确凿的证据，就会精准打击。

至于背后是谁在洗钱，是商是政，与打击洗钱的政策无关。

[青锋明 (8-17 9:03, 1 year ago)] [ 传统版 | sForum ][登录后回复]8楼

(引用 pjhomezz:有没有人好奇1. 钱从何来 2. 为什么被抓 3. 为什么是现在被抓 4. 缴获的资产如何处理 养肥先？)很多人有柬埔寨国籍柬埔寨，那是赌博，诈骗的天堂。国内受害者的钱被他们洗到新加坡，希望中国政府可以出面，拿出证据，争取给国内受害者补偿。不然十亿新币都贡献给新加坡政府了。 　[本文发送自华新iOS APP] [Bigmonkey (8-17 9:03, 1 year ago)] [ 传统版 | sForum ][登录后回复]9楼

难怪COE越来越高光他们就买了4辆…. 　[本文发送自华新iOS APP] [曦哥 (8-17 9:06, 1 year ago)] [ 传统版 | sForum ][登录后回复]10楼

(引用 曦哥:难怪COE越来越高光他们就买了4辆….)还有劳斯莱斯。。。10万COE那真是白菜价了 　[本文发送自华新iOS APP] [Bigmonkey (8-17 9:07, 1 year ago)] [ 传统版 | sForum ][登录后回复]11楼

都是些赌博诈骗贩毒的，在新加坡洗钱。

[clover_zi (8-17 9:08, 1 year ago)] [ 传统版 | sForum ][登录后回复]12楼

(引用 Bigmonkey:还有劳斯莱斯。。。10万COE那真是白菜价了)打错字，不是4辆是46辆 　[本文发送自华新iOS APP] [曦哥 (8-17 9:09, 1 year ago)] [ 传统版 | sForum ][登录后回复]13楼

(引用 qingni2:估计外部压力吧。对本地政府来说，收税不要太爽了)呃。。。以为新加坡政府是傻子吗，
没有严厉的打击洗钱的政策和力度，还谈什么世界金融中心。
直接出局了。。。
[clover_zi (8-17 9:14, 1 year ago)] [ 传统版 | sForum ][登录后回复]14楼

(引用 clover_zi:都是些赌博诈骗贩毒的，在新加坡洗钱。 ...)赌场， 是传统的洗钱途径可参考大量的大陆反贪新闻报道。

但如我前言，打击的是洗钱，洗钱背后的驱动力，是另外的一回事。
[青锋明 (8-17 9:15, 1 year ago)] [ 传统版 | sForum ][登录后回复]15楼

(引用 clover_zi:呃。。。以为新加坡政府是傻子吗， 没有严厉的打击洗钱的政策和力度，还谈什么世界金融中心。 直接出局了。。。 ...)是的。。。[青锋明 (8-17 9:15, 1 year ago)] [ 传统版 | sForum ][登录后回复]16楼

(引用 clover_zi:呃。。。以为新加坡政府是傻子吗， 没有严厉的打击洗钱的政策和力度，还谈什么世界金融中心。 直接出局了。。。 ...)那就是买20套房的人是傻子喽看新闻，就这个房子，政府可以收3000万的税呢。[qingni2 (8-17 9:18, 1 year ago)] [ 传统版 | sForum ][登录后回复]17楼

(引用 qingni2:那就是买20套房的人是傻子喽看新闻，就这个房子，政府可以收3000万的税呢。)企图在本地洗钱，略傻大胆。。。[青锋明 (8-17 9:27, 1 year ago)] [ 传统版 | sForum ][登录后回复]18楼

看不懂这些人为什么要这么做途径很多，可以做好的投资（实业）吧[萧武达 (8-17 9:30, 1 year ago)] [ 传统版 | sForum ][登录后回复]19楼

(引用 萧武达:看不懂这些人为什么要这么做途径很多，可以做好的投资（实业）吧)洗钱，在人类历史中由来已久。。。[青锋明 (8-17 9:32, 1 year ago)] [ 传统版 | sForum ][登录后回复]20楼