普法啦：帮别人换钱不赚钱也不可以。无牌汇款逾280万元 五名辜加警察判监四周至五个月无牌汇款逾280万元 五名辜加警察判监四周至五个月 姚进顺 发布 / 2024年9月05日 09:36 PM 商业事务局接获通报，指有辜加警察提供非法跨境汇款服务。当局在2023年3月展开突击行动，从而揭发这项非法业务。（示意图／王彦燕摄）字体大小:
小 中 大 五名辜加警察无执照提供跨境汇款服务，协助其他辜加警察与亲友汇款到国外，涉及金额超过280万元，五人最终都锒铛入狱。
来自尼泊尔的五名被告案发时都是辜加警察，他们是阿肖克（39岁）、明马（44岁）、甘加（43岁）、西塔拉姆（40岁）和迪克（32岁），分别面对一至四项抵触付款服务法令的罪名。
五名被告星期四（9月5日）在国家法院认罪，被判处介于四周至五个月的监禁。
案情显示，辜加警察帕迪（41岁）在2021年6月左右，开始为辜加警察提供非法跨境汇款服务。他后来在2022年2月退休，回国前要求西塔拉姆协助自己收取款项。
在这项安排下，想要从本地汇款到尼泊尔的辜加警察，就会与帕迪联系，告知要汇出的新元数额。帕迪就会转账相应的尼泊尔卢比，给汇款者在尼泊尔的收款人。
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帕迪过后会要求汇款人转账新元到西塔拉姆的银行户头。从2022年2月至7月间，西塔拉姆共收取约159万元。西塔拉姆事后会将款项交给帕迪。
庭上透露，两人也分别与甘加和迪克串谋经营汇款服务。这四人就共收取了约79万元。
甘加和迪克后来决定不与帕迪和西塔拉姆合作，开始经营各自的跨境汇款服务。从2022年8月至2023年3月间，甘加和迪克就分别收取了38万余元和49万余元。
商业事务局后来接获通报，指有辜加警察提供非法跨境汇款服务。当局在2023年3月展开突击行动，从而揭发这项非法业务。
其中一人赚取多达2450元酬劳 庭上透露，除了迪克在这些交易中赚取约1750元至2450元酬劳，甘加和西塔拉姆都没有从中获取利益。已退休回到尼泊尔的帕迪目前在潜逃。
另外两名被告，阿肖克和明马的罪行也在同一起突击行动中被揭发。
调查显示，阿肖克和明马也涉及为亲友和辜加警察提供非法跨境汇款服务。从2022年2月至2023年3月间，两人就分别收取逾10万元和逾47万元。他们也没有从中获取利益。
五名被告星期四面判，考虑到他们涉及的不同款项，法官最终判罪责较高的西塔拉姆坐牢五个月，其余涉案者则判监四周至14周。
[qingni2 (9-6 10:07, 2 months ago)] [ 传统版 | sForum ][登录后回复]1楼