窃钩者诛，骗30亿判监13个月30亿元洗钱案 苏文强成首名认罪被告 判监13个月
April 2, 2024 by 联合早报
涉及30亿元洗钱案的被告苏文强星期二（4月2日）成为首名认罪的被告，被判坐牢13个月。
本地最大宗的洗黑钱案的涉案金额已上升至超过30亿元，迄今有10人被控。除了苏文强，其他被告是苏海金、苏宝林、苏剑锋、张瑞金、林宝英、王水明、陈清远、王宝森和王德海。
另两名原籍中国的男子苏永灿（33岁）和王火强（29岁）也证实涉案，我国警方已对两人发出逮捕令，并通过国际刑警组织发出红色通缉令。
苏文强一共面对11项控状，包括8项抵触贪污、贩毒、严重罪案（没收利益）法令的控状，指他使用从菲律宾非法线上赌博获得的50万元，购买马赛地AMG C63S汽车。
控方以两项抵触贪污、贩毒、严重罪案（没收利益）法令的控状提控，余项待法官下判时考虑在内。
案情显示，被告早前在马尼拉生活，在2019年为一名叫“A”的男子工作，经营远程赌博网站，并可从中分得利润。
被告因妻子要让孩子在新加坡上学，在2021年举家搬迁到本地。他后来在2023年与一名叫“B”的男子接洽。两人都住在新加坡，一同经营远程赌博活动。
去年6月23日，被告到“B”的家见面，后者将100万元现金交给被告，当经营远程赌博活动的酬劳。被告将这笔钱放在家里的保险箱里，警方在突击被告住家时，从保险箱里找到剩余的60万1706元。
2021年，有一笔近500万元款项存入被告所掌控的户头里，这笔钱是远程赌博犯罪所得。被告在2022年1月28日将里头的50万元提走，购买一辆马赛地轿车。
控方在陈词时表示，被告罪行影响新加坡成为国际金融枢纽的名誉，因此要求法官判被告坐牢12至15个月。
法官最后判他坐牢13个月，刑期从去年8月15日被逮捕当天算起。
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[大好人 (4-2 13:29, 0.5 year ago)]
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不然呢打土豪判无期？
其他有钱人不来了咋办
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[no8D8U (4-2 13:35, 0.5 year ago)]
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新加坡会做人，坐完牢交给中国，然后看中国怎么继续处理既不得罪外来投资，又不得罪大国。
还博了一个公正的名声。[zy60013833 (4-2 13:37, 0.5 year ago)]
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(引用 zy60013833:新加坡会做人，坐完牢交给中国，然后看中国怎么继续处理既不得罪外来投资，又不得罪大国。 还博了一个公正的名声。)谁说交给中国政府？不是让富豪们自行离开？如果交给中国政府，中国富豪们哪还敢来？[逃跑的菲菜 (4-2 13:53, 0.5 year ago)] [ 传统版 | sForum ][登录后回复]4楼
(引用 no8D8U:不然呢打土豪判无期？ 其他有钱人不来了咋办)你这是默认有钱人都是犯罪分子？合法的有钱人为啥不敢来？ [本文发送自华新手机Wap版] [大好人 (4-2 15:09, 0.5 year ago)] [ 传统版 | sForum ][登录后回复]5楼
(引用 逃跑的菲菜:谁说交给中国政府？不是让富豪们自行离开？如果交给中国政府，中国富豪们哪还敢来？)自行离开？太幼稚了上次闹事的网红，刑满出狱后，被遣返回中国，并被禁止入境新加坡。 [本文发送自华新手机Wap版] [大好人 (4-2 15:22, 0.5 year ago)] [ 传统版 | sForum ][登录后回复]6楼
(引用 逃跑的菲菜:谁说交给中国政府？不是让富豪们自行离开？如果交给中国政府，中国富豪们哪还敢来？)因为他是中国人，必须遣送回中国就算是偷了一个钱包这种小罪，被判刑了，出狱后也是遣送回原籍。
[zy60013833 (4-2 15:44, 0.5 year ago)]
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最快5月出狱，600万元 资产被充公
法官表示、这是本地
最大宗的洗黑钱案、 判
刑最大的考量是起阻吓作
用。
法 官同意控方所说、
考虑到案件涉及的金额庞
大、 认为判刑起点应在坐
牢18至20个月之间、而他
也考 虑到被告认罪以及同
意交出被充公的资产等求
情因素、 最后决定判他坐
牢13个月。
根据警方文告、警方
从苏文强处起获约600万
元的资产、包括现金、两
辆汽车、首饰、奢侈品和
酒、 这些资产将被充公。
根据法庭文件、警方起获
的物品有：
60万1706元现金
价值50万2431元马赛地
轿车
171瓶价值34万8173元
的酒
价值23万4720元丰田埃
尔法（Toyota Alphard ) 轿
车
38件 总价值39万6000元
奢侈品
价值6200元的蒂芙妮
Tiffany & Co.) 手镯
9450元的Graff钻戒
1万5000元的茅台
124万7000日元 ( 约1万
1133新元 )
203万 1722元银行存款
181万零911元银行本票
C
cashier' S order )
I 对540元迪奥
C Christian Dior ) 耳环
1305元普拉达 ( Prada
) 包包
两个总价值9880元名牌
包
12瓶总价值3600元的威
士忌
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[大好人 (4-2 16:28, 0.5 year ago)]
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(引用 大好人:最快5月出狱，600万元 资产被充公 法官表示、这是本地 最大宗的洗黑钱案、 判 刑最大的考量是起阻吓作 用。 法 官同意控方所说、 考虑到�...)政府好赚啊。[qingni2 (4-2 17:10, 0.5 year ago)] [ 传统版 | sForum ][登录后回复]9楼
(引用 qingni2:政府好赚啊。)大头应该在加密货币不然怎么有三十亿这么多？看他遣返之后怎么吐出来了。 [本文发送自华新手机Wap版] [大好人 (4-2 18:24, 0.5 year ago)] [ 传统版 | sForum ][登录后回复]10楼
不是中国护照的遣返也是根据护照所在地来。好像是土尔其？钱真是没收了吗！ [本文发送自华新iOS APP] [Currant (4-3 9:33, 0.5 year ago)] [ 传统版 | sForum ][登录后回复]11楼
(引用 Currant:不是中国护照的遣返也是根据护照所在地来。好像是土尔其？钱真是没收了吗！)什么都不懂张嘴就来这种烫手山竽哪个别的国家敢收留他？
路透社报道称，被告苏文强同时持有柬埔寨、瓦努阿图以及中国护照。去年八月，新加坡警方发起的一次搜捕行动中，苏文强同其他十名也同样拥有多重国籍的人士同时被捕。搜捕行动当时引起巨大轰动，警方总共没收了价值10亿新加坡元的豪华房车、豪车、金条、名包以及珠宝等。
警方早些时候表示，上述十名犯罪嫌疑人涉嫌洗钱犯罪，他们试图将通过诈骗和网络赌博等有组织犯罪活动获得的收益合法化。
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[大好人 (4-3 10:17, 0.5 year ago)]
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(引用 大好人:什么都不懂张嘴就来这种烫手山竽哪个别的国家敢收留他？
路透社报道称，被告苏文强同时持有柬埔寨、瓦努阿图以及中国护照。去年八月，新...)是谁张口就来我说＂好像＂，因为我就顺便聊聊。
你是笃定语气。你是决策高层吗？哦，决策层的听床师，怪不得！
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[Currant (4-4 15:23, 0.5 year ago)]
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(引用 zy60013833:因为他是中国人，必须遣送回中国就算是偷了一个钱包这种小罪，被判刑了，出狱后也是遣送回原籍。 )昨天新闻出来了他是柬埔寨护照[逃跑的菲菜 (4-4 15:25, 0.5 year ago)] [ 传统版 | sForum ][登录后回复]14楼
(引用 Currant:不是中国护照的遣返也是根据护照所在地来。好像是土尔其？钱真是没收了吗！)新闻好像说是没收600多万[逃跑的菲菜 (4-4 15:30, 0.5 year ago)] [ 传统版 | sForum ][登录后回复]15楼
他在新加坡犯的罪 判13个月会很离谱吗？觉得不合理的说来听听。
外国犯了什么罪，不是新加坡审判范围内的啊
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[牛啊牛 (4-8 11:59, 0.5 year ago)]
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(引用 牛啊牛:他在新加坡犯的罪 判13个月会很离谱吗？觉得不合理的说来听听。
外国犯了什么罪，不是新加坡审判范围内的啊)你这话说的，吸大麻卖大麻很严重吗？又不会死人，甚至上瘾都不一定？为啥在新加坡判死刑？？？
你不姓赵，轮到你对法律问题发话吗？？？
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[大好人 (4-8 12:07, 0.5 year ago)]
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sForum ][登录后回复]17楼
(引用 大好人:你这话说的，吸大麻卖大麻很严重吗？又不会死人，甚至上瘾都不一定？为啥在新加坡判死刑？？？ 你不姓赵，轮到你对法律问题发话吗？？？)你有姓吗？还是没有受过教育 新加坡犯什么罪就怎么判没有问题啊你的回答也就打自己脸而已 [本文发送自华新手机Wap版] [牛啊牛 (4-30 8:23, 0.5 year ago)] [ 传统版 | sForum ][登录后回复]18楼
(引用 牛啊牛:他在新加坡犯的罪 判13个月会很离谱吗？觉得不合理的说来听听。
外国犯了什么罪，不是新加坡审判范围内的啊)总算有文化人新加坡多的是国外作奸犯科，待在新加坡安分守己的大佬。
东南亚黑老大在小坡又不是一天两天了。 人家不犯法，抓什么
福建帮要不是在这里洗钱，zf也没理由抓他。 买房消费又不犯法[lioncity_sg (4-30 21:22, 0.5 year ago)]
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国家没收？那些钱不是诈骗的来的？为什么不是还给被骗的人而是充公呢？
另外，同意交出款项？还能不同意吗？银行里的钱政府判充公的话还需要当事人同意才能划款吗？
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[minority (5-1 8:11, 0.5 year ago)]
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