本地规模较小公司,打击洗黑钱措施不够完善涉嫌10亿元洗黑钱案的多名被告，过去或目前是本地一些公司的董事和股东，这让本地公司的问责调查能力受到质疑。受访业界人士认为，相较于受当局监管的金融机构，规模较小的公司为打击洗黑钱采取的措施可能不那么完善，这些公司有必要加强问责调查能力，确保不会让不法之徒有机可乘。 https://www.zaobao.com.sg/finance/singapore/story20230826-1427308该帖荣获当日十大第4，奖励楼主12分以及18华新币，时间：2023-08-26 22:00:01。 (more...)

这种论调，是把中小公司当成侦探了吧。政府已经强制一些中小公司每年花费几千新元买那些毫无用处的尽职调查软件了。 用其中一个很贵的软件测试过，在新闻爆出来的两天内，这几个人的名字都没有出现。 第三天才放进去了。 那些专门做这个的都调查不出来，指望中小公司有点勉为其难了。 无招牌的auditor 是 EY, 可不是什么中小公司，他们难道都不对director做尽职调查？