本地规模较小公司,打击洗黑钱措施不够完善
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作者:鸡兔同笼01 (等级:4 - 马马虎虎,发帖:816) 发表:2023-08-26 09:56:42  2楼 
这种论调,是把中小公司当成侦探了吧。
政府已经强制一些中小公司每年花费几千新元买那些毫无用处的尽职调查软件了。

用其中一个很贵的软件测试过,在新闻爆出来的两天内,这几个人的名字都没有出现。 第三天才放进去了。

那些专门做这个的都调查不出来,指望中小公司有点勉为其难了。

无招牌的auditor 是 EY, 可不是什么中小公司,他们难道都不对director做尽职调查?

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