金管局:1月1日起汇款公司暂停部分服务三个月 不得通过第三方汇款
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作者:Bigmonkey (等级:3 - 略知一二,发帖:532) 发表:2023-12-18 22:05:17  楼主  关注此帖
金管局:1月1日起汇款公司暂停部分服务三个月 不得通过第三方汇款
我国警方接获超过670起涉及共1300万元汇款到中国后被冻结的案件,新加坡金融管理局规定自2024年1月1日起,本地所有跨境汇款公司暂停部分服务三个月,不得通过第三方代理汇款到中国,只能通过银行或银联卡等管道,帮客户汇款。
新加坡警察部队与金管局星期一(12月18日)发联合文告说,截至12月15日,警方接获超过670起汇款到中国后,银行户头被冻结的案件,其中430起与山立汇款公司(Samlit Moneychanger Pte. Ltd.)有关,涉及总金额达1300万元。
基于这类事件层出不穷,金管局星期一也发出通告宣布,从2024年1月1日起,本地持牌跨境汇款公司只能通过银行、银行卡(例如银联国际)或持牌金融机构,帮客户汇款到中国,而不得通过第三方代理汇款。这项宣布为期三个月至2024年3月31日。

当局指出,为了保护汇款人,并避免更多人的中国户头被冻结,这个举措是必要的。
金管局提醒公众在2024年1月1日之前,不要急于通过海外第三方代理向中国汇款,而是通过银行或银联卡等方式汇款。
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该帖荣获当日十大第1,奖励楼主25分以及37华新币,时间:2023-12-19 22:00:01。
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作者:Bigmonkey (等级:3 - 略知一二,发帖:532) 发表:2023-12-19 08:37:51  2楼
mas终于想通了,打算提高本地汇款服务的安全性了。所谓第三方,基本就是国内的地下钱庄,都这么多年了,难得啊。
不知道为什么只有三个月
这是几个意思?
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作者:Bigmonkey (等级:3 - 略知一二,发帖:532) 发表:2023-12-19 15:49:10  3楼
我好奇的是,汇钱回中国有猫腻,黑钱多走其他东南亚印度等国家汇钱,是不是也是黑钱多?
不仅东南亚
有中国人的地方有江湖的地方都有,目测美的土澳也一样样的。
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