我国警方接获超过670起涉及共1300万元汇款到中国后被冻结的案件，新加坡金融管理局规定自2024年1月1日起，本地所有跨境汇款公司暂停部分服务三个月，不得通过第三方代理汇款到中国，只能通过银行或银联卡等管道，帮客户汇款。
新加坡警察部队与金管局星期一（12月18日）发联合文告说，截至12月15日，警方接获超过670起汇款到中国后，银行户头被冻结的案件，其中430起与山立汇款公司（Samlit Moneychanger Pte. Ltd.）有关，涉及总金额达1300万元。
基于这类事件层出不穷，金管局星期一也发出通告宣布，从2024年1月1日起，本地持牌跨境汇款公司只能通过银行、银行卡（例如银联国际）或持牌金融机构，帮客户汇款到中国，而不得通过第三方代理汇款。这项宣布为期三个月至2024年3月31日。

当局指出，为了保护汇款人，并避免更多人的中国户头被冻结，这个举措是必要的。
金管局提醒公众在2024年1月1日之前，不要急于通过海外第三方代理向中国汇款，而是通过银行或银联卡等方式汇款。
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该帖荣获当日十大第1，奖励楼主25分以及37华新币，时间：2023-12-19 22:00:01。

所谓第三方，基本就是国内的地下钱庄，都这么多年了，难得啊。

Name: SAMLIT MONEYCHANGER PTE. LTD.
UEN: 200609314G
Status: LIVE COMPANY
Address: 1 PARK ROAD, #01-36, PEOPLE'S PARK COMPLEX, SINGAPORE 059108

这是几个意思？

如果走银行渠道，估计赚不了啥钱了。

其实都是走对敲的路子
这边工作的要寄钱回去
国内不符合规定的想汇款出来
有的汇款公司还会用自己在国内“买的”账户接受人民币再给出去，多少自己承担一点风险，减少一点客户风险。
有的就是让要汇出人民币的客户直接打给寄回的客户的人民币账户，类似于“朋友”之间对敲。
很早的时候，我帮朋友汇钱回去。这边手续搞得很正规，提供资金来源，提供收入证明。结果那边收到钱，发现是汇款公司的客户直接个人账户打来的。赶紧让他把收到的钱转走。。。
一般找这种，汇回去的是因为兑换率好;汇出来的，是因为绕开外汇管制。
有条件的，还是走银行吧

尽管新加坡政府对中国执法机构冻结的银行户头没有管辖权，但我国多个部门竭尽全力帮助受汇款冻结影响的公众，并联系中国当局反映情况。

新加坡警察部队与金融管理局星期一（12月18日）发出的联合文告，提及我国当局在这些汇款事件中做出的努力。

当局当天在警方的广东民路大厦召开会议，邀请三家汇款公司（山立、长诚和汉生）的代表、中国驻新加坡大使馆代表，以及39名受汇款事件影响的公众出席。当局在会上建议，汇款人应通过银行或银联卡等方式汇款，避免在中国的银行户头被当地执法机构冻结。

中国近期对第三方代理汇款方式采取行动 反映其风险较大
虽然通过第三方代理的汇款方式并未被禁止，但中国执法机构最近对这类汇款方式采取行动，反映这类汇款方式风险更大，我国警方和金管局因此采取措施。

过去一个月来，新加坡外交部也多次与中国驻新大使馆联系，对这类事件表达关切，并了解了受影响的公众应怎么做才可能解冻户头。

难不成汇款中心有批发价，呵呵
手续费也许可以批发，汇率也批发吗？
网银汇款，已经很方便了， 为什么要走汇款中心？
想想

商业机构，银行本身才是高手
如XX客，XX捞，XX超市。。。。。都可以洗，合法还受政府鼓励

这个行业存在很多年了
他们的模式类似中介一样，把两边人撮合一下。赚个中间差价。以前5万美元的限制还不严格，大家不一定愿意走这种。黑市兑换率不是很离谱。自从5万美元汇款审核越来越严格之后，这个行业利润和风险就开始上升。
我接触的公司，他们本身也是不希望接触到黑钱的。加了很多措施规避审查。越来越严格。例如以前随便汇，还可以拿现金。到最后，不可以拿现金，必须银行转账。再后开汇入汇出必须同一个人。单笔额度不可以超过50万人民币，再到10万。
无论如何，这种暴雷是迟早的事情。

走其他东南亚印度等国家汇钱，是不是也是黑钱多？

有中国人的地方有江湖的地方都有，目测美的土澳也一样样的。

连民工的血汗钱都要坑， 这些十恶不赦免的渣滓早该被干了