30亿元洗钱案 苏文强成首名认罪被告 判监13个月
April 2, 2024 by 联合早报
涉及30亿元洗钱案的被告苏文强星期二（4月2日）成为首名认罪的被告，被判坐牢13个月。
本地最大宗的洗黑钱案的涉案金额已上升至超过30亿元，迄今有10人被控。除了苏文强，其他被告是苏海金、苏宝林、苏剑锋、张瑞金、林宝英、王水明、陈清远、王宝森和王德海。
另两名原籍中国的男子苏永灿（33岁）和王火强（29岁）也证实涉案，我国警方已对两人发出逮捕令，并通过国际刑警组织发出红色通缉令。
苏文强一共面对11项控状，包括8项抵触贪污、贩毒、严重罪案（没收利益）法令的控状，指他使用从菲律宾非法线上赌博获得的50万元，购买马赛地AMG C63S汽车。
控方以两项抵触贪污、贩毒、严重罪案（没收利益）法令的控状提控，余项待法官下判时考虑在内。
案情显示，被告早前在马尼拉生活，在2019年为一名叫“A”的男子工作，经营远程赌博网站，并可从中分得利润。
被告因妻子要让孩子在新加坡上学，在2021年举家搬迁到本地。他后来在2023年与一名叫“B”的男子接洽。两人都住在新加坡，一同经营远程赌博活动。
去年6月23日，被告到“B”的家见面，后者将100万元现金交给被告，当经营远程赌博活动的酬劳。被告将这笔钱放在家里的保险箱里，警方在突击被告住家时，从保险箱里找到剩余的60万1706元。
2021年，有一笔近500万元款项存入被告所掌控的户头里，这笔钱是远程赌博犯罪所得。被告在2022年1月28日将里头的50万元提走，购买一辆马赛地轿车。
控方在陈词时表示，被告罪行影响新加坡成为国际金融枢纽的名誉，因此要求法官判被告坐牢12至15个月。
法官最后判他坐牢13个月，刑期从去年8月15日被逮捕当天算起。
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有钱人都是犯罪分子？合法的有钱人为啥不敢来？

上次闹事的网红，刑满出狱后，被遣返回中国，并被禁止入境新加坡。

法官表示、这是本地
最大宗的洗黑钱案、 判
刑最大的考量是起阻吓作
用。
法 官同意控方所说、
考虑到案件涉及的金额庞
大、 认为判刑起点应在坐
牢18至20个月之间、而他
也考 虑到被告认罪以及同
意交出被充公的资产等求
情因素、 最后决定判他坐
牢13个月。
根据警方文告、警方
从苏文强处起获约600万
元的资产、包括现金、两
辆汽车、首饰、奢侈品和
酒、 这些资产将被充公。
根据法庭文件、警方起获
的物品有：
60万1706元现金
价值50万2431元马赛地
轿车
171瓶价值34万8173元
的酒
价值23万4720元丰田埃
尔法（Toyota Alphard ) 轿
车
38件 总价值39万6000元
奢侈品
价值6200元的蒂芙妮
Tiffany & Co.) 手镯
9450元的Graff钻戒
1万5000元的茅台
124万7000日元 ( 约1万
1133新元 )
203万 1722元银行存款
181万零911元银行本票
C
cashier' S order )
I 对540元迪奥
C Christian Dior ) 耳环
1305元普拉达 ( Prada
) 包包
两个总价值9880元名牌
包
12瓶总价值3600元的威
士忌

不然怎么有三十亿这么多？看他遣返之后怎么吐出来了。

这种烫手山竽哪个别的国家敢收留他？

路透社报道称，被告苏文强同时持有柬埔寨、瓦努阿图以及中国护照。去年八月，新加坡警方发起的一次搜捕行动中，苏文强同其他十名也同样拥有多重国籍的人士同时被捕。搜捕行动当时引起巨大轰动，警方总共没收了价值10亿新加坡元的豪华房车、豪车、金条、名包以及珠宝等。

警方早些时候表示，上述十名犯罪嫌疑人涉嫌洗钱犯罪，他们试图将通过诈骗和网络赌博等有组织犯罪活动获得的收益合法化。

吸大麻卖大麻很严重吗？又不会死人，甚至上瘾都不一定？为啥在新加坡判死刑？？？

你不姓赵，轮到你对法律问题发话吗？？？

说破天你也圆不回来自己的逻辑，唯一的理由是所在国包庇。。。可现在越来越多遣返经济犯罪了，这些跑不掉的。

就凭这点可见你屁股是歪的，柬埔寨承认他们买的护照吗？

被遣返回国的“鄱阳巨贪”：终于回国了，感到踏实了

2015年05月10日 07:19:04 人民日报
　　5月9日15时30分，从新加坡飞来的CA976航班在北京首都国际机场降落。在中央反腐败协调小组的统一部署下，百名红色通缉令名单位列第二位的江西省鄱阳县财政局经济建设股原股长李华波被遣返回国。

　　“终于回国了，感到踏实了。”李华波在接受本报记者采访时表示，“出逃这四年，我一直惶恐不安，夜不能寐，总梦见自己被抓进牢房里。别人出国是旅游，我做了亏心事，出了国也提心吊胆。去年我的父亲去世，我也没能回来尽孝，觉得很对不住家人。我对自己犯下的罪行供认不讳，非常悔恨。我愿意回国接受调查，早日交代清楚自己的罪行，改过自新。”

　　当天上午，按照新加坡法律，李华波刑满出狱，并被遣返回中国。在狱中，他承认罪行，并写出了自首书，愿意回国投案自首。2006年10月至2010年12月，李华波伙同他人侵吞公款9400万元，占该县每年财政收入的1/4，其中一部分被其转移至境外。在其外逃的4年多时间里，追逃、追赃、异地追诉，我国从未停止过将其绳之以法的努力。

　　如今，“李华波被遣返回国，再次证明‘腐败分子即使逃到天涯海角，也要把他们追回来绳之以法’绝不是一句空话。”中央反腐败协调小组国际追逃追赃工作办公室负责人说。

　　我国依据《联合国反腐败公约》和《北京反腐败宣言》与外国合作的典型案例

　　李华波于2011年1月30日潜逃至新加坡，逃离前给单位领导留下信件，说他贪污了很多公款，已经出国。李华波事件瞬间轰动了鄱阳这个百万余人口的全国贫困县。案发后，中央反腐败协调小组高度重视，组织检察、外交、公安等部门立刻启动了追逃追赃工作。

　　经查，李华波在出逃前就已经办好了新加坡永久居民身份。我国通过国际刑警组织立刻对李华波发出了红色通缉令，2011年3月，刚到新加坡一个多月的李华波就被新加坡警方抓获。

　　反腐败追逃追赃专家、北京师范大学国际刑法研究所所长黄风参与了李华波案国际司法合作的诸多环节。他告诉记者，李华波案件是中新两国依据《联合国反腐败公约》、践行《北京反腐败宣言》开展追逃追赃的成功案例。

　　《联合国反腐败公约》是联合国历史上通过的第一个用于指导国际反腐败斗争的法律文件，对各国加强反腐国际合作具有重要意义。2005年10月27日，十届全国人大常委会第十八次会议批准我国加入公约。2014年11月8日，APEC会议通过了《北京反腐败宣言》，旨在与亚太各经济体加强追逃追赃等合作，携手打击跨境腐败行为。

　　黄风介绍，在李华波案中，一方面，我国检察机关通过支持新加坡检察机关对李华波的刑事追诉，使得李在逃匿地受到逮捕、起诉，因“不诚实接受偷窃财产罪”被判刑，并导致其在新加坡合法居留权丧失，在出狱当天由新方将其遣返中国。另一方面，我国检察机关通过援引《联合国反腐败公约》第四十六条、五十四条、五十七条相关规定，向新加坡有关方面提出司法协助请求，及时对李华波转移到新加坡的违法所得采取冻结、扣押措施，并请求新方承认与执行中国法院作出的没收违法所得的裁决。他认为，李华波案对我国今后与其他尚未缔结引渡条约、但已加入《联合国反腐败公约》的国家开展反腐败国际合作提供了一个很好的案例，值得在今后的追逃追赃工作中借鉴参考。

　　我国第一起运用“违法所得没收程序”追缴潜逃境外腐败分子涉案赃款的案例

　　李华波案是我国第一起运用“违法所得没收程序”追缴潜逃境外腐败分子涉案赃款的案例。2013年1月1日，经过第二次修正的《中华人民共和国刑事诉讼法》正式颁布实施。其中增设了“犯罪嫌疑人、被告人逃匿、死亡案件违法所得的没收程序”，对于贪污贿赂犯罪、恐怖活动犯罪等重大犯罪案件，犯罪嫌疑人、被告人潜逃，在通缉一年后不能到案，或者犯罪嫌疑人、被告人死亡，依照刑法规定应当追缴其违法所得及其他涉案财产的，人民检察院可以向人民法院提出没收违法所得的申请。人民法院依据特别诉讼程序进行审理，并依法作出没收裁定。

　　黄风介绍，这是中国履行已批准生效的《联合国反腐败公约》等国际公约义务的一项具体立法措施。公约在第五十四条第一款第三项要求各缔约国“考虑采取必要的措施，以便在因为犯罪人死亡、潜逃或者缺席而无法对其起诉的情形或者其他有关情形下，能够不经过刑事定罪而没收这类财产”。新刑诉法生效后，李华波案成为运用这一程序追缴外逃腐败分子赃款的第一案。

　　2013年3月11日，在最高法和最高检指导下，江西上饶市人民检察院向上饶市中级人民法院提出李华波案件《没收违法所得申请书》，上饶市中院受理并通过最高法网站对外发出没收公告。3月20日，最高检向新加坡检方发出请代为向李华波及其利害关系人告知并送达没收公告的司法协助请求书。2014年8月29日，江西上饶市中院开庭审理了李华波违法所得一案。2015年3月3日，上饶市中级人民法院就此案一审作出裁定。4月20日，按照最高检的司法协助请求，新加坡总检察署通过新警方将裁定正式送达李华波本人及在新的7个利害关系人。4月25日，未收到李及利害关系人的异议，裁定正式生效。

　　黄风评价，李华波案裁定生效是我国在对外逃人员追赃方面取得重大突破的一个标志性事件，一旦新加坡方按照裁定返还资产，将对我国未来追缴外逃赃款的法律诉讼起到示范效应，解决了原刑诉法普通刑事诉讼没收程序中无法克服的法律障碍，即使外逃人员尚未被追回国内，也能及时通过法律途径挽回国家损失、追缴流失海外的赃款赃物。

　　我国检察机关侦查人员在境外刑事法庭出庭作证的第一起案例

　　2012年11月8日下午，新加坡初级法院，李华波案庭审现场。来自中国江西鄱阳县检察院的许轶峰作为检方证人出庭作证。在中方的大力推动和协助下，新加坡总检察署以“不诚实接受偷窃财产罪”对李华波进行起诉。庭上，许轶峰就李潜逃前留下的两封承认自己犯罪事实的信件，以及李华波在中国所犯罪行进行作证，我方提供的证据资料全部得到了法庭的采信。2013年4月2日，新加坡初级法院判决李华波有期徒刑15个月，李提出上诉。7月10日，新加坡高等法院对李华波作出二审终审判决，维持原判，李即日入狱服刑。

　　黄风介绍，许轶峰等人赴新加坡作证，协助新方指控李华波涉新犯罪，属于我国境外追逃中的“通过异地追诉实现境外缉捕”这一方式，也使得李华波案成为目前我国唯一的集追逃、追赃、异地追诉这“三追”于一体的特殊案例。他指出，当引渡或者移民法遣返遇到重大法律困难时，需要我们放开眼界和肚量，借助外国司法机关的力量对逃犯实行异地追诉。这样做可以产生两大效果，一是不让逃犯逍遥法外，二是创造将其遣返回国的法律条件。黄风说，事实上，在追逃过程中可以发现，外逃分子经常会在伪造移民身份、洗钱等方面触犯躲藏地国家的法律，异地追诉可以令外逃分子早日认清“境外不是法外”的现实，敦促其早日回国投案自首。

看看外国犯了什么罪，是不是新加坡审判范围内！