首先，这人是金融+IT专家From 2005 to 2009, Oh worked as a dealer at brokerages UOB Kay Hian, Credit Suisse Securities (Singapore) and Citigroup Global Markets Singapore Securities where he honed his stock market trading skills.
He was also a web developer and had been unemployed since 2018.
其次，告他的不是IG,而是SGX发现然后转给警察局和MAS
The police said on Oct 29 that Oh’s conviction was the result of a joint investigation carried out by the Commercial Affairs Department (CAD) of the Singapore Police Force and the Monetary Authority of Singapore (MAS), following a referral from the Singapore Exchange Regulation.
最后，其他几个类似的案例
In March 2017, former DBS Vickers trader Dennis Tey Thean Yang was sentenced to 16 weeks in prison for spoofing the securities market and making a profit of $30,239 from his illicit trades.
It was the “first conviction of market misconduct under the joint investigation arrangement with the CAD”, MAS said in a statement then after Tey’s sentencing.
The second case oc (more...)
交易员制造股票假单赚差价3万被控
交易代表利用别人的户头进行交易，制造假市提交假单，以抬高或降低股价，在四个月内从差价合约的交易中赚取3万零239元利润。
这是第一起被新加坡金融管理局和商业事务局联合调查组提控的案件，两家机构是在2015年3月成立联合调查组，对付这类白领犯罪活动。
马来西亚籍被告郑添杨（32岁）案发时是星展唯高达证券（DBS Vickers）的交易代表，昨天承认23项抵触证券与期货法令的控状。
控方促严惩以阻慑
控方表示刑罚必须具有阻慑作用，促请法官判他坐牢四个月至六个月，辩方则要求罚款。法官案展本月22日判刑。
股票的差价合约（Contracts for Differences，简称CFD）不涉及母股的交易，仅以结算价与合约价的差额作现金结算。投资者能在不持有股票的情况下，卖出股票。
调查显示，被告清楚他与IG Asia和CMC Markets以差价合约方式进行交易，一般上是根据股票在股市的实时价格来定价。他清楚若能影响股票价格，便能通过进行差价合约交易赚取利润。因此，他想出一个欺诈计划，假造假市，在股票市场提交假单影响股价，好让自己在有利可图情况下进行差价合约的交易。被告在交易完成后，便删除这些假单。
被告专门选交易量很少的股票，以减少真正交易的可能性。他也选择那些最高买价和最高卖价差距大的股票。此外，被告在两个不同的市场，即股票市场和证券商提供的差价合约市场进行交易，以免交易模式引起怀疑。
利用他人户头交易
为掩饰身份，被告使用父母和客户名下的五个户头进行交易，这些户头包括股票交易户头和差价合约户头。
2012年10月24日至2013年1月8日，被告买卖国浩置地（GuocoLand）、中国航油（China Aviation Oil）、中国能源（China Energy）和亚洲电力（Asia Power）等17只股票的差价合约时，在母股制造假市场，然后再买卖有关差价合约。被告共提交至少100张假单，从50个差价合约交易中获利。
这是第一起被新加坡金融管理局和商业事务局联合调查组提控的案件，两家机构是在2015年3月成立联合调查组，对付这类白领犯罪活动。
马来西亚籍被告郑添杨（32岁）案发时是星展唯高达证券（DBS Vickers）的交易代表，昨天承认23项抵触证券与期货法令的控状。
控方促严惩以阻慑
控方表示刑罚必须具有阻慑作用，促请法官判他坐牢四个月至六个月，辩方则要求罚款。法官案展本月22日判刑。
股票的差价合约（Contracts for Differences，简称CFD）不涉及母股的交易，仅以结算价与合约价的差额作现金结算。投资者能在不持有股票的情况下，卖出股票。
调查显示，被告清楚他与IG Asia和CMC Markets以差价合约方式进行交易，一般上是根据股票在股市的实时价格来定价。他清楚若能影响股票价格，便能通过进行差价合约交易赚取利润。因此，他想出一个欺诈计划，假造假市，在股票市场提交假单影响股价，好让自己在有利可图情况下进行差价合约的交易。被告在交易完成后，便删除这些假单。
被告专门选交易量很少的股票，以减少真正交易的可能性。他也选择那些最高买价和最高卖价差距大的股票。此外，被告在两个不同的市场，即股票市场和证券商提供的差价合约市场进行交易，以免交易模式引起怀疑。
利用他人户头交易
为掩饰身份，被告使用父母和客户名下的五个户头进行交易，这些户头包括股票交易户头和差价合约户头。
2012年10月24日至2013年1月8日，被告买卖国浩置地（GuocoLand）、中国航油（China Aviation Oil）、中国能源（China Energy）和亚洲电力（Asia Power）等17只股票的差价合约时，在母股制造假市场，然后再买卖有关差价合约。被告共提交至少100张假单，从50个差价合约交易中获利。
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