招行一卡通因为山立汇款被冻结大家最近有没有遇到因为在山立汇款回国内银行卡而引起银行卡冻结？
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该帖荣获当日十大第4，奖励楼主12分以及18华新币，时间：2018-09-09 22:00:01。
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[Claire12 (9-8 23:50, Long long ago)]
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这本来就是洗钱XMLZJ[xscheme (9-9 1:51, Long long ago)] [ 传统版 | sForum ][登录后回复]2楼
沙发 被银行冻结？有打去银行客服问问为什么吗 [本文发送自华新iOS APP] [功夫熊猫 (9-9 7:38, Long long ago)] [ 传统版 | sForum ][登录后回复]3楼
很正常涉及协助他人向境外转移资产 [本文发送自华新手机Wap版] [Freki (9-9 7:58, Long long ago)] [ 传统版 | sForum ][登录后回复]4楼
新加坡一些私人汇款公司是通过地下钱庄汇款到中国，你知道的[lgland (9-9 8:23, Long long ago)] [ 传统版 | sForum ][登录后回复]5楼
(引用 lgland:新加坡一些私人汇款公司是通过地下钱庄汇款到中国，你知道的)那为什么他们在新加坡是合法经营 [本文发送自华新iOS APP] [Summer2008 (9-9 9:14, Long long ago)] [ 传统版 | sForum ][登录后回复]6楼
代人汇款还是自己收款啊不同性质的问题 [本文发送自华新iOS APP] [笑天 (9-9 9:41, Long long ago)] [ 传统版 | sForum ][登录后回复]7楼
(引用 Summer2008:那为什么他们在新加坡是合法经营)符合金融管理局的规定和法律正常注册营运，当然合法啊 [本文发送自华新iOS APP] [笑天 (9-9 9:42, Long long ago)] [ 传统版 | sForum ][登录后回复]8楼
(引用 lgland:新加坡一些私人汇款公司是通过地下钱庄汇款到中国，你知道的)它们并没有通过地下钱庄而是本身就是地下钱庄（中国的定义）通过很多人头账户转账 [本文发送自华新iOS APP] [笑天 (9-9 9:44, Long long ago)] [ 传统版 | sForum ][登录后回复]9楼
(引用 Summer2008:那为什么他们在新加坡是合法经营)所谓地下钱庄A在国内B在国外，是指把A国内的钱汇到B国内的帐户上，再把B国外的钱汇到A国外的帐户上，效果上等同于A把钱从国内汇到国而B把钱从国外汇到国内，从而逃过了两个国家的政府对钱来历的监管。
新加坡可能不想监管，所以B的行为在本地可以合法存在，但是不代表中国不想监管。如果中国政府发现一个正在监管的对象（例如p2p平台拥有者）国内财产在不断的转给其他人，很可能是在通过地下钱庄把钱汇出来，从而达到转移财产处境然后准备随时跑路的目的，因此B的国内帐户很可能被冻结接受调查。
说句难听的，国内p2p爆雷大事件，很多平台老板跑路前能把几千万几个亿弄到国外来花，除了国内有关系，还有很多是靠这些通过海外地下钱庄汇款做到的。
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[Freki (9-9 10:19, Long long ago)]
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(引用 Freki:所谓地下钱庄A在国内B在国外，是指把A国内的钱汇到B国内的帐户上，再把B国外的钱汇到A国外的帐户上，效果上等同于A把钱从国内汇到国而B把...)地下钱庄应该有风控吧招惹这些可能涉案的国内资金，风险有点大[雪饼 (9-9 10:56, Long long ago)] [ 传统版 | sForum ][登录后回复]11楼
(引用 功夫熊猫:沙发 被银行冻结？有打去银行客服问问为什么吗)已经打过全国招行客服95555 查询我的卡后说是司法冻结 为我是否有经济或者官司纠纷 这些都不存在 唯一能想到的就是最近用山立过这卡上转了帐 [本文发送自华新iOS APP] [Claire12 (9-9 10:58, Long long ago)] [ 传统版 | sForum ][登录后回复]12楼
(引用 Claire12:已经打过全国招行客服95555 查询我的卡后说是司法冻结 为我是否有经济或者官司纠纷 这些都不存在 唯一能想到的就是最近用山立过这卡上转�...)能透露转了大概多少吗 [本文发送自华新iOS APP] [功夫熊猫 (9-9 11:20, Long long ago)] [ 传统版 | sForum ][登录后回复]13楼
(引用 Claire12:已经打过全国招行客服95555 查询我的卡后说是司法冻结 为我是否有经济或者官司纠纷 这些都不存在 唯一能想到的就是最近用山立过这卡上转�...)估计金额太大了吧，我也一直都是在山立汇款的，前几次都是显示是网银转账，这月这次显示的是用户转账，不过我的金额都是小额，暂时没发现问题，到帐后我三天就全部转到理财通上去了，[流浪汉^ (9-10 16:06, Long long ago)] [ 传统版 | sForum ][登录后回复]14楼
(引用 流浪汉^:估计金额太大了吧，我也一直都是在山立汇款的，前几次都是显示是网银转账，这月这次显示的是用户转账，不过我的金额都是小额，暂时没发现...)有一笔是吉林银行用户转进今天上午银行网点负责人查过后说银行无权知道什么原因 可以再试95555客服热线 或者去公安局查询 [本文发送自华新iOS APP] [Claire12 (9-10 17:01, Long long ago)] [ 传统版 | sForum ][登录后回复]15楼
(引用 Claire12:有一笔是吉林银行用户转进今天上午银行网点负责人查过后说银行无权知道什么原因 可以再试95555客服热线 或者去公安局查询)当即表示银行踢皮球 不作为我又在招行网银与客户经理沟通 留下我电话说再查询后打电话给我 [本文发送自华新iOS APP] [Claire12 (9-10 17:03, Long long ago)] [ 传统版 | sForum ][登录后回复]16楼
(引用 Claire12:当即表示银行踢皮球 不作为我又在招行网银与客户经理沟通 留下我电话说再查询后打电话给我)请问楼主结果如何了呢？最近也想转钱回去，也是招行一卡通，有点怕怕。。。[uss2017 (9-20 9:10, Long long ago)] [ 传统版 | sForum ][登录后回复]17楼
今年监管变严格了外管局那里基本上超过1万美元都当成蚂蚁搬家方式洗钱处理了，所以账户先冻结再说。而且很多时候真的就是大笔的赃款，反正这些地下钱庄在中国都不去问资金来源。预计明年会更加不近人情，关键看人民币汇率走向了。
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[滚雪球 (9-20 9:24, Long long ago)]
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