(引用 最爱小笼包:其实我的意思是说，如果中转商错了，直接想办法罚他们的钱就好，客工的钱跟诈骗无关，任何一方不应该折腾客工。
不应该通过客工来向中转...)如果你真的关注新闻了，就应该知道国内警察要求客工提供汇入自己账户的这笔汇款是合法的证明，这样这笔钱的认定就会发生变化，你能证明合法，就是你的钱，不能证明就只能认定是电诈受害人账户直接或多次流转汇入的赃款，这本来就是追踪到的结果。这个证明表面上很简单，只需要这边的汇款中心出具证明这笔钱是客工通过他们汇款中心合法汇回的就行。目前的情况是汇款中心，百般刁难，坚决不出证明，又要客工提供说是国内警察要求提供证明的公函，部分客工拿出公函后又刁难公函格式不规范什么的。总之是坚决不出证明。谁都明白他们为什么不出证明。客工没有证明也就无法证明汇款合法，不是赃款。
当年手机店骗越南客工事件，也是老骗局了，开始也是说经济纠纷，警察管不了，闹大后深挖定了100多条罪。这回客工能不能胜诉就看律师能找出多少条法律条文适用了。
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[天涯在何方 (1-28 22:59, 0.5 year ago)]
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(引用 天涯在何方:如果你真的关注新闻了，就应该知道国内警察要求客工提供汇入自己账户的这笔汇款是合法的证明，这样这笔钱的认定就会发生变化，你能证明合...)这回客工能不能胜诉就看律师能找出多少条法律条文适用了。律师没有用吧。当年越南客工买手机，也不是律师出手，而是政府出手的。就看这事情是不是会到政府出手的程度。[qingni2 (1-29 0:09, 0.5 year ago)] [ 传统版 | sForum ][登录后回复]42楼
(引用 天涯在何方:缓冲账户没有用钱流进流出会被认定为同一笔钱，和笑话里的这张钱是银行的那张钱才是你自己的可不一样。我觉得之前汇款中心用的是对敲的方...)缓冲账户是确定汇款公司的责任而已如果中国汇出款项的账户不是汇款中心直接操作，基本无法认定他们的责任
而且汇出款项的账户可以自己报案认为是受了欺骗汇出的款项
因为这些账户基本上和汇款人一样，和汇款中心是客户关系，没有从属关系
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[萧武达 (1-29 7:28, 0.5 year ago)]
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(引用 天涯在何方:如果你真的关注新闻了，就应该知道国内警察要求客工提供汇入自己账户的这笔汇款是合法的证明，这样这笔钱的认定就会发生变化，你能证明合...)问题是客工的新币是合法的-这个汇款公司可以证明但汇款公司不能证明收到的人民币也是合法的，因为那不是，也不可能是同一笔钱
这时如果有汇款公司掌握和操作的缓冲账户，风险就有汇款公司承担了-它必须证明汇出的人民币的合法性
现在的平台撮合方式，汇款公司没有办法，也没有义务证明
就比如，你去商店或餐厅消费，商家有责任或能力证明你花的钱是合法的吗？做不到也没有法律依据吧。
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[萧武达 (1-29 7:37, 0.5 year ago)]
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(引用 萧武达:问题是客工的新币是合法的-这个汇款公司可以证明但汇款公司不能证明收到的人民币也是合法的，因为那不是，也不可能是同一笔钱
这时如果有...)很多大侠，键盘侠，其实不了解汇款中心和银行操作的不同
银行是自有大资金池，风险缓冲自己承担-所有的黑钱基本都要经过银行洗，但和银行的资金比只是沧海一粟，而且银行要配合执法机关追踪也方便得多
汇款中心，没有自己的资金池 或者有，但规模很小，和非法资金比，没有那么大，操纵左右不了非法资金，根没有权力和网络追踪和证明
这些案件的最主要启示，应该是正视利益和风险的平衡，很多网银汇款安全方便不收费，汇率差一点。
还有就是，不要总是认为弱势就有理，法律就是法律，逻辑就是逻辑，虽然未必高级，但是底线（法律是公共道德的最低要求）
漏洞永远都会存在，利用漏洞的人也不会消失，如何避坑是自己的责任，
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[萧武达 (1-29 7:51, 0.5 year ago)]
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(引用 萧武达:问题是客工的新币是合法的-这个汇款公司可以证明但汇款公司不能证明收到的人民币也是合法的，因为那不是，也不可能是同一笔钱 这时如果有...)这个就是现在汇款公司利用的所谓法律漏洞了。在中国，地下钱庄本身就非法。在新加坡，似乎只要求了汇出款是合法收入，需要存底IC，税单，银行转账必须本人账户。对于汇出人民币如果做出同样要求，自然可以避免大量赃款。有的汇款公司找的靠谱的合作商，有的直接就是打算赚这赃款的钱，然后耍无赖。又不是所有的汇款都被冻结，又不是所有的汇款中心都出问题。深挖的话，很大可能找到和诈骗集团洗钱集团的联系，别说100条罪了，定个10000条罪都不止。 [本文发送自华新手机Wap版] [天涯在何方 (1-29 8:43, 0.5 year ago)] [ 传统版 | sForum ][登录后回复]46楼
(引用 天涯在何方:这个就是现在汇款公司利用的所谓法律漏洞了。在中国，地下钱庄本身就非法。在新加坡，似乎只要求了汇出款是合法收入，需要存底IC，税单，...)同意啊，这个汇款中心，本来就是由于某些国家的资金/资本管制产生的漏洞和机会欧美。包括中国的港澳台，有没有这种机会，汇款中心没有机会
台湾，街头也没有（不允许）外汇兑换
辣妈问题来了， 是要改变某些国家（中印缅菲）的资本管制呢还是禁止其它国家的汇款中心呢？
都做不到吧，法律是有地域和时效性的，用一国的法律限制另一国，并不现实啊
同样，小坡也有很多更安全的渠道，供人们选择。。。 小坡的汇款中心在本是合法经营的， 在外地也没有违法问题，它并没有在外地经营，只是一个撮合的平台而已， 诈骗犯罪是目的国的持有人，有时候是借出/入的账户， 犯罪的发生地并不在小坡，只是受害人在小坡而已
受害人还应该（恐怕不容易）证明，被冻结的是由小坡汇出有关的款项 - 除非接收账户只接受了汇款中心给出的合作账户（这个只有汇款中心可以提供）来的款项 - 汇款人在汇款的时候，并不知道，谁会给自己汇款 ， 除非那些账户是在汇款中心的实际控制下。 不然很难追究该中心[萧武达 (1-29 8:57, 0.5 year ago)]
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sForum ][登录后回复]47楼
(引用 萧武达:同意啊，这个汇款中心，本来就是由于某些国家的资金/资本管制产生的漏洞和机会欧美。包括中国的港澳台，有没有这种机会，汇款中心没有机�...)人家客工告三立公司，看把你急的，说了不知几千字的废话，恨不得拦下律师及法庭不要接这个案子
都不知道你这么着急要干嘛
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[AppleJK (1-29 9:05, 0.5 year ago)]
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sForum ][登录后回复]48楼
(引用 AppleJK:人家客工告三立公司，看把你急的，说了不知几千字的废话，恨不得拦下律师及法庭不要接这个案子
都不知道你这么着急要干嘛)一缕网络孤魂，也不知道你跟他急个啥？除了心情财经，他不属于现实世界，一切皆网上搜来的。那位消失的青老师，也是如此。
哥不一样，吃喝玩乐家食住行样样精通。
多跟人沟通，少跟鬼扯淡！
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[老好人 (1-29 9:13, 0.5 year ago)]
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sForum ][登录后回复]49楼
(引用 萧武达:同意啊，这个汇款中心，本来就是由于某些国家的资金/资本管制产生的漏洞和机会欧美。包括中国的港澳台，有没有这种机会，汇款中心没有机�...)汇款不违法，和诈骗集团洗钱集团勾结就妥妥违法了。当然能不能定罪看警方要不要查，能查到多少证据。 [本文发送自华新手机Wap版] [天涯在何方 (1-29 9:18, 0.5 year ago)] [ 传统版 | sForum ][登录后回复]50楼
(引用 萧武达:同意啊，这个汇款中心，本来就是由于某些国家的资金/资本管制产生的漏洞和机会欧美。包括中国的港澳台，有没有这种机会，汇款中心没有机�...)本来就是由于某些国家的资金/资本管制产生的漏洞和机会没有资本管制就没有洗钱的操作？赶紧再搜搜，看看美国如何要求各国配合查洗黑钱。搜搜为啥比特币可以快速发展起来。[qingni2 (1-29 9:33, 0.5 year ago)] [ 传统版 | sForum ][登录后回复]51楼
(引用 AppleJK:发现这小笼包很麻烦，很难缠， 真没时间跟ta耗～～)我对理解力有问题的人，一旦发现，就尽量体谅，就顺其自然。[qingni2 (1-29 9:37, 0.5 year ago)] [ 传统版 | sForum ][登录后回复]52楼
(引用 dera:这个汇款公司要是不倒那只能找监管机构了转空子欺负这些底层平民，丢脸哦)据多方说，已经是最好的了，[qingni2 (1-29 9:41, 0.5 year ago)] [ 传统版 | sForum ][登录后回复]53楼
(引用 天涯在何方:汇款不违法，和诈骗集团洗钱集团勾结就妥妥违法了。当然能不能定罪看警方要不要查，能查到多少证据。)+1不太能理解，汇款中心难道跟电诈账号holder没有勾结，不知情那是个洗黑钱的合作方？
怎么看也脱不了干系
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[走走 (1-29 9:43, 0.5 year ago)]
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sForum ][登录后回复]54楼
(引用 业余打酱油:贪一些蝇头小利 留下隐患汇款公司更加无良 )如果专门选贵的被坑，估计同情的人会变的更少，因为那是傻啊。[qingni2 (1-29 9:43, 0.5 year ago)] [ 传统版 | sForum ][登录后回复]55楼
(引用 qingni2:本来就是由于某些国家的资金/资本管制产生的漏洞和机会没有资本管制就没有洗钱的操作？赶紧再搜搜，看看美国如何要求各国配合查洗黑钱。�...)见56楼多跟人沟通，少跟鬼扯淡！ [本文发送自华新手机Wap版] [老好人 (1-29 9:45, 0.5 year ago)] [ 传统版 | sForum ][登录后回复]56楼
本地应该是判例法，后边有群类似的人等着呢。这也是本地银行在赔偿电闸的时候，反复说是goodwell，而不是因为自己的错误导致的赔偿。[qingni2 (1-29 9:46, 0.5 year ago)] [ 传统版 | sForum ][登录后回复]57楼
(引用 qingni2:本来就是由于某些国家的资金/资本管制产生的漏洞和机会没有资本管制就没有洗钱的操作？赶紧再搜搜，看看美国如何要求各国配合查洗黑钱。�...)这个是事实啊， 没有资本管制的国家，汇款中心没有机会至于洗黑钱，是另一个问题，所有国家都有责任-也要看洗的规模
这个也是美国长臂管辖的结果，它可以要求所有国家的银行报告客户信息-包括瑞士银行
其他国家做得到？
这和本案有关吗？
本案的诈骗和洗钱都发生在中国， 不是小坡吧
只是普及一下基本的常识，欢迎认真理性讨论
对于网络喷子，我弱我蛮横，一概忽略 -要自找不同快，撒泼打滚， 请随意
本案，除非汇款中心参与了诈骗或者直接操作了中国账户（这是楼上建议自设账户的基础），应该没有责任，小坡的法律和政府规定，也无权干涉中国的银行和公安运作，-是不是需要小坡关闭所有的汇款中中心呢？
键盘侠，都是一团浆糊吗？ 我信便是真理， 很好，此案应该可以教育大批的糊涂虫[萧武达 (1-29 9:58, 0.5 year ago)]
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(引用 老好人:一缕网络孤魂，也不知道你跟他急个啥？除了心情财经，他不属于现实世界，一切皆网上搜来的。那位消失的青老师，也是如此。
哥不一样，吃...)这个角度很刁钻啊那还上哪门子网呢？
谁的认知都是天生？
网来的可能有宝贝
也可能会遇到糟粕
季几分辨比较重要
所以要证明人家腻害还是不行呢？ 这是一个问题！[萧武达 (1-29 10:28, 0.5 year ago)]
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sForum ][登录后回复]59楼
(引用 萧武达:这个是事实啊， 没有资本管制的国家，汇款中心没有机会至于洗黑钱，是另一个问题，所有国家都有责任-也要看洗的规模
这个也是美国长臂管�...)我觉得汇款中心有责任明显是汇款公司在国内找的供应商出了问题，用电诈的赃款汇给客工。就好像客工给汇款公司5W块，要求买一个LV的包给国内的账户。汇款公司找国内的供应商，A供应商直接去LV专柜买，B供应商直接找小偷买个偷来的包。B明显是非法的，汇款公司提供的服务有问题，客工找他是应该的。
这和什么资本管制没啥关系，资本管制一直存在，汇款公司也不是不知道，既然做生意就应该提供相应的服务
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[金华 (1-29 11:32, 0.5 year ago)]
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